監査役の異動に関するお知らせ

２０２４年５月１０日
株式会社ＴＢグループ

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査役の異動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。なお、役員の異動につきましては、２０２４年６月２７日開催予定の当社第９０回定時株主総会における承認をもって正式決定いたします。

記

１．監査役の異動

（１）新任監査役（常勤）候補

新役職名 氏名 現行
常勤監査役 信岡のぶおか 孝一こういち 当社顧問

（２）退任予定監査役

新役職名 氏名 現行
辞任 谷口 啓一 当社常勤監査役

２．異動の理由

監査役谷口啓一氏より 2024 年６月 27 日に開催予定の第 90 回定時株主総会の終結の時をもって一身上の都合により辞任の申し出があったため、取締役会でこれを了承し、信岡孝一氏を後任の監査役に選任することを内定いたしました。

３．監査役の異動実施予定日

2024 年６月 27 日

（注）１．監査役の異動につきましては、2024 年６月 27 日に開催予定の第 90 回定時株主総会に付議し、決議を経た上で正式に決定される予定であります。なお、監査役の選任議案を当該総会に付議することについては、監査役会の同意を得ております。

２．信岡孝一氏は、監査役谷口啓一氏の補欠として選任されることになりますので、その任期は、当社定款の定めにより退任される監査役の任期の満了する時までとなります。

３．信岡孝一氏は、常勤監査役候補者であります。

（参考）
・新任監査役候補の略歴

信岡 孝一（のぶおか こういち） １９５０年６月１８日生

（略歴）
１９７８年１２月 ㈱ビッグサンズ入社
２０００年 ６月 同社常務取締役営業本部長
２００８年 ６月 当社取締役国内事業本部長
２０１１年１１月 当社取締役経営管理本部長
２０１２年 ６月 当社常務取締役経営管理本部長
２０２３年 ６月 当社顧問（現任）

以 上