補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

2022 年５月 13 日

株 式 会 社 イ ン バ ウ ン ド テ ッ ク

補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022 年５月 13 日開催の取締役会において、2022 年６月 29 日開催予定の当社第７回定時株主総会に「補欠監査役２名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．補欠監査役候補者２名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるものとして、下記の２名を補欠監査役候補者として選任いたしました｡

当該補欠監査役候補者については、社外監査役である田口幸男、小尾一介及び笠原幹夫の３氏の補欠としての候補者であり、監査役の法定員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は前任者の残任期間となります。また、この決議の効力は次期定時株主総会が開催されるまでであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

２．補欠監査役候補者の略歴（2022 年６月 29 日開催予定の定時株主総会において決定）

氏名
（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 （重 要 な 兼 職 の 状 況）
所 有 す る 当 社 株 式 数

石渡恵梨香
(1978 年 11 月 10 日)
2000年 2 月 スリープログループ株式会社（現 ギグワークス株式会社）
2010年 11 月 佐久間税務会計事務所
2011年 2 月 株式会社ブリックス 経営企画室長
2021年 7 月 当社 内部監査室長代理（現任）
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藤田博司
(1969 年 10 月１日)
1999年 10 月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
2005年 7 月 藤田公認会計士事務所開業 所長（現任）
2006年 10 月 東陽監査法人 非常勤職員
2009年 5 月 日之出監査法人 代表社員
2015年 6 月 愛光電気株式会社 社外取締役（現任）
2020年 10 月 ピクセルカンパニーズ株式会社 社外監査役（現任）
2021年 12 月 株式会社ニックス 社外監査役（現任)
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（注）１．当社は、藤田博司氏と税務顧問契約を締結しております。なお、報酬金額は年間２百万円未満であります。
２．藤田博司氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏が監査役に就任した場合には独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定であります。
３．石渡恵梨香氏を補欠監査役候補者とした理由は、当社内部監査を行ってきた経験・見識などから総合的に勘案したためであります。
４．藤田博司氏を補欠監査役候補者とした理由は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と高い見識及び他社において務められている社外役員としての経営に関する見識を有しており、当該見識を活かすことで、当社の経営体制の強化に繋がることを期待したためであります。また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。
５．藤田博司氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第 427 条第１項に規定する責任限定契約を法令の範囲内の限度額で締結する予定であります。
６．当社は、取締役及び監査役を被保険者として会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は会社が負担しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該契約により補填されません。各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

以上