当社子会社における「独立諮問委員会」の設置に関するお知らせ
株式会社 広済堂ホールディングス2023 年３月 31 日
株式会社広済堂ホールディングス
当社子会社における「独立諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、完全子会社である東京博善株式会社（以下「東京博善」といいます。）に、東京博善の取締役会の任意の諮問機関として様々な知見を得た専門家から構成される独立諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１．設置の目的
東京博善は公共性の高い火葬事業を展開し、東京都内６カ所にて総合斎場（式場を併設した火葬場）を運営しています。
東京博善は現在に至るまで「墓地、埋葬等に関する法律」に記載の「公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」という内容を遵守し、適切な経営を行ってまいりましたが、引き続きコーポレートガバナンスを徹底し、経営の健全性・透明性を向上させることを目的として独立諮問委員会を設置いたします。
２．委員会の役割
委員会の役割は東京博善の取締役会で決定した諮問事項に関して助言または進言することです。
３．委員会の構成
委員会は、取締役会の決議により以下の有識者４名により構成されます。
川端 和治氏 弁護士
中里 浩氏 教 授
河津 博史氏 弁護士
大下 良仁氏 弁護士
※詳細は別紙をご参照願います。
４．設置日
2023 年３月 31 日
以 上
別 紙
独立諮問委員会メンバー
川端 和治氏
現職
・第二東京弁護士会会員
・朝日新聞社コンプライアンス委員会委員
・放送倫理・番組向上機構(BPO)放送倫理検証委員会調査顧問
・日本年金機構理事(非常勤)
経歴
1968 年 東京大学法学部卒業
1970 年 最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録・第二東京弁護士会入会
1988 年 第二東京弁護士会副会長(1989 年まで)
1998 年 日本長期信用銀行内部調査委員会委員長(1999 年まで)
2000 年 第二東京弁護士会会長(2001 年まで)
日本弁護士連合会副会長(2001 年まで)
2002 年 医療安全対策検討会議医療に関する事故事例情報の取扱いに関する検討部会委員(2003 年まで)
大学設置・学校法人審議会専門委員(大学設置分科会)(2004 年まで)
内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員(2004 年まで)
2004 年 法務省政策評価懇談会委員(2011 年まで)
2005 年 法制審議会委員(2007 年まで)
東日本高速道路株式会社関東支社入札監視委員会委員長(2007 年まで)
早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師(2008 年まで)
大宮法科大学院大学教授(2011 年まで)
2006 年 朝日新聞社コンプライアンス委員会委員(現在に至る)
株式会社損害保険ジャパン指名・報酬委員会委員長(2010 年まで)
2007 年 放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会委員長(2018 年まで)
文部科学省中央教育審議会専門委員(大学分科会)(2009 年まで)
2009 年 日本郵政株式会社不動産売却等に関する第三者検討委員会委員長(2009 年まで)
2010 年 NKSJ ホールディングス株式会社取締役、指名・報酬委員会委員長(2014 年まで)
2011 年 法務省政策評価懇談会座長(2014 年まで)
2012 年 原子力損害賠償支援機構運営委員会委員長(2013 年まで)
2013 年 日本年金機構理事(非常勤)(現在に至る)
2014 年 NKSJ ホールディングス株式会社
(2015 年に損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に商号変更)顧問(2016 年まで)
2015 年 朝日新聞社編集権に関する審議会委員(2022 年まで)
2018 年 放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会調査顧問(現在に至る)
中里 浩 氏
現職
・東京経済大学 現代法学部 教授
・公正取引委員会競争政策研究センター 客員研究員
経歴
1995 年 早稲田大学法学部卒業
1995 年 公正取引委員会 事務総局(2022 年まで)
2002 年 カナダ・トロント大学ロースクール LL.M.（法学修士）修了
2007 年 防衛省 防衛監察本部企画室室長補佐(2009 年まで)
2010 年 公正取引委員会 官房国際課企画官(2012 年まで)
2012 年 公正取引委員会事務総局 官房審決訟務室長(2014 年まで)
2014 年 公正取引委員会事務総局 審査局情報管理室長(2015 年まで)
2015 年 公正取引委員会事務総局 審査局企画室長(2018 年まで)
2018 年 公正取引委員会事務総局 審査局第四審査長(2020 年まで)
2020 年 公正取引委員会事務総局 審査局犯則審査部第二特別審査長(2022 年まで)
2022 年 東京経済大学 現代法学部 教授
2022 年 公正取引委員会競争政策研究センター 客員研究員
2022 年 防衛省北関東防衛局入札監視委員会委員
河津 博史氏
現職
・第二東京弁護士会会員
・日本弁護士連合会刑事調査室室長
経歴
1995 年 早稲田大学法学部卒業
1999 年 最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録・第二東京弁護士会入会
2003 年 カリフォルニア大学バークレー校客員研究員(2004 年まで)
2004 年 日本弁護士連合会司法改革調査室嘱託(2014 年まで)
2006 年 法制審議会幹事(2007 年まで)
2007 年 最高裁判所刑事規則制定諮問委員会幹事(2016 年まで)
早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師(2018 年まで)
2008 年 日本弁護士連合会司法改革調査室室長(2014 年まで)
2016 年 日本弁護士連合会司法調査室副室長(2018 年まで)
青山学院大学法務研究科特任教授(2020 年まで)
最高裁判所刑事規則制定諮問委員会委員(2018 年まで)
2018 年 日本弁護士連合会刑事調査室室長
2021 年 法務省刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会委員(2022 年まで)
2022 年 青山学院大学法学部非常勤講師(2022 年まで)
法務省改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会構成員
大下 良仁氏
現職
・第一東京弁護士会会員
経歴
2008 年 九州大学法学部卒業
2010 年 九州大学法科大学院修了
2012 年 大分地方裁判所判事補
2015 年 弁護士職務経験制度に基づき弁護士として勤務
2017 年 東京地方裁判所判事補
2019 年 弁護士登録弁護士法人琴平綜合法律事務所入所
2020 年 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(東証グロース)社外監査役就任株式会社 Nuts(元 JASDAQ)の金融商品取引法第 158 条の違反嫌疑に関して設置した外部調査委員会の委員
第一商品株式会社(東証スタンダード)コンプライアンス委員就任
2021 年 アジア開発キャピタル株式会社(東証スタンダード)が設置した第三者調査委員会の委員
2022 年 太洋物産株式会社(東証スタンダード)社外取締役就任
クオンタムソリューションズ株式会社(東証スタンダード)の社外取締役(監査等委員)就任
東京産業株式会社(東証プライム)の特別調査委員会委員就任
株式会社広済堂ホールディングス
当社子会社における「独立諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、完全子会社である東京博善株式会社（以下「東京博善」といいます。）に、東京博善の取締役会の任意の諮問機関として様々な知見を得た専門家から構成される独立諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１．設置の目的
東京博善は公共性の高い火葬事業を展開し、東京都内６カ所にて総合斎場（式場を併設した火葬場）を運営しています。
東京博善は現在に至るまで「墓地、埋葬等に関する法律」に記載の「公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」という内容を遵守し、適切な経営を行ってまいりましたが、引き続きコーポレートガバナンスを徹底し、経営の健全性・透明性を向上させることを目的として独立諮問委員会を設置いたします。
２．委員会の役割
委員会の役割は東京博善の取締役会で決定した諮問事項に関して助言または進言することです。
３．委員会の構成
委員会は、取締役会の決議により以下の有識者４名により構成されます。
川端 和治氏 弁護士
中里 浩氏 教 授
河津 博史氏 弁護士
大下 良仁氏 弁護士
※詳細は別紙をご参照願います。
４．設置日
2023 年３月 31 日
以 上
別 紙
独立諮問委員会メンバー
川端 和治氏
現職
・第二東京弁護士会会員
・朝日新聞社コンプライアンス委員会委員
・放送倫理・番組向上機構(BPO)放送倫理検証委員会調査顧問
・日本年金機構理事(非常勤)
経歴
1968 年 東京大学法学部卒業
1970 年 最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録・第二東京弁護士会入会
1988 年 第二東京弁護士会副会長(1989 年まで)
1998 年 日本長期信用銀行内部調査委員会委員長(1999 年まで)
2000 年 第二東京弁護士会会長(2001 年まで)
日本弁護士連合会副会長(2001 年まで)
2002 年 医療安全対策検討会議医療に関する事故事例情報の取扱いに関する検討部会委員(2003 年まで)
大学設置・学校法人審議会専門委員(大学設置分科会)(2004 年まで)
内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員(2004 年まで)
2004 年 法務省政策評価懇談会委員(2011 年まで)
2005 年 法制審議会委員(2007 年まで)
東日本高速道路株式会社関東支社入札監視委員会委員長(2007 年まで)
早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師(2008 年まで)
大宮法科大学院大学教授(2011 年まで)
2006 年 朝日新聞社コンプライアンス委員会委員(現在に至る)
株式会社損害保険ジャパン指名・報酬委員会委員長(2010 年まで)
2007 年 放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会委員長(2018 年まで)
文部科学省中央教育審議会専門委員(大学分科会)(2009 年まで)
2009 年 日本郵政株式会社不動産売却等に関する第三者検討委員会委員長(2009 年まで)
2010 年 NKSJ ホールディングス株式会社取締役、指名・報酬委員会委員長(2014 年まで)
2011 年 法務省政策評価懇談会座長(2014 年まで)
2012 年 原子力損害賠償支援機構運営委員会委員長(2013 年まで)
2013 年 日本年金機構理事(非常勤)(現在に至る)
2014 年 NKSJ ホールディングス株式会社
(2015 年に損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に商号変更)顧問(2016 年まで)
2015 年 朝日新聞社編集権に関する審議会委員(2022 年まで)
2018 年 放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会調査顧問(現在に至る)
中里 浩 氏
現職
・東京経済大学 現代法学部 教授
・公正取引委員会競争政策研究センター 客員研究員
経歴
1995 年 早稲田大学法学部卒業
1995 年 公正取引委員会 事務総局(2022 年まで)
2002 年 カナダ・トロント大学ロースクール LL.M.（法学修士）修了
2007 年 防衛省 防衛監察本部企画室室長補佐(2009 年まで)
2010 年 公正取引委員会 官房国際課企画官(2012 年まで)
2012 年 公正取引委員会事務総局 官房審決訟務室長(2014 年まで)
2014 年 公正取引委員会事務総局 審査局情報管理室長(2015 年まで)
2015 年 公正取引委員会事務総局 審査局企画室長(2018 年まで)
2018 年 公正取引委員会事務総局 審査局第四審査長(2020 年まで)
2020 年 公正取引委員会事務総局 審査局犯則審査部第二特別審査長(2022 年まで)
2022 年 東京経済大学 現代法学部 教授
2022 年 公正取引委員会競争政策研究センター 客員研究員
2022 年 防衛省北関東防衛局入札監視委員会委員
河津 博史氏
現職
・第二東京弁護士会会員
・日本弁護士連合会刑事調査室室長
経歴
1995 年 早稲田大学法学部卒業
1999 年 最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録・第二東京弁護士会入会
2003 年 カリフォルニア大学バークレー校客員研究員(2004 年まで)
2004 年 日本弁護士連合会司法改革調査室嘱託(2014 年まで)
2006 年 法制審議会幹事(2007 年まで)
2007 年 最高裁判所刑事規則制定諮問委員会幹事(2016 年まで)
早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師(2018 年まで)
2008 年 日本弁護士連合会司法改革調査室室長(2014 年まで)
2016 年 日本弁護士連合会司法調査室副室長(2018 年まで)
青山学院大学法務研究科特任教授(2020 年まで)
最高裁判所刑事規則制定諮問委員会委員(2018 年まで)
2018 年 日本弁護士連合会刑事調査室室長
2021 年 法務省刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会委員(2022 年まで)
2022 年 青山学院大学法学部非常勤講師(2022 年まで)
法務省改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会構成員
大下 良仁氏
現職
・第一東京弁護士会会員
経歴
2008 年 九州大学法学部卒業
2010 年 九州大学法科大学院修了
2012 年 大分地方裁判所判事補
2015 年 弁護士職務経験制度に基づき弁護士として勤務
2017 年 東京地方裁判所判事補
2019 年 弁護士登録弁護士法人琴平綜合法律事務所入所
2020 年 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(東証グロース)社外監査役就任株式会社 Nuts(元 JASDAQ)の金融商品取引法第 158 条の違反嫌疑に関して設置した外部調査委員会の委員
第一商品株式会社(東証スタンダード)コンプライアンス委員就任
2021 年 アジア開発キャピタル株式会社(東証スタンダード)が設置した第三者調査委員会の委員
2022 年 太洋物産株式会社(東証スタンダード)社外取締役就任
クオンタムソリューションズ株式会社(東証スタンダード)の社外取締役(監査等委員)就任
東京産業株式会社(東証プライム)の特別調査委員会委員就任