監査役会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
ナノキャリア 株式会社2023 年５月 26 日
ナノキャリア株式会社
監査役会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、2023年５月26日開催の取締役会において、2023年６月29日開催予定の第27回定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、監査役会設置会社移行後の取締役及び監査役候補者等につきましても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件につきましては、同定時株主総会並びに同定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会において正式決定される予定です。また、監査役会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査役会設置会社への移行、商号変更、本店移転及びこれらに伴う定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
１．取締役候補者
氏 名 新役職名 現役職名
秋あき 永なが 士し 朗ろう 代表取締役社長 CEO兼研究開発本部長 CSO 同左
松まつ 村むら 淳あつし 取締役会長 同左
藤ふじ 本もと 浩こう 治じ 取締役コーポレート本部長 同左
岡おか 野の 光てる 夫お社外取締役 同左
片かた 岡おか 一かず 則のり 社外取締役 同左
飯いい 野の 智さとる 社外取締役 同左長谷川はせがわ 由ゆ 紀き社外取締役 同左
２．監査役候補者
氏 名 新役職名 現役職名
松まつ 山やま 哲てつ 人ひと 常勤監査役 取締役副会長
松まつ 尾お 隆たかし 社外監査役 －
和わ 田だ 成一郎 せいいちろう 社外監査役 －
３．退任予定取締役（監査等委員）
（2023 年 6 月 29 日開催予定の第 27 回定時株主総会終結の時をもって退任予定）
氏 名 現役職名
宮みや 嶋じま 勝まさ 春はる 取締役（監査等委員）
中なか 山やま 美恵子 みえこ 取締役（監査等委員）
川かわ 井い 隆たかし 史し取締役（監査等委員）
４．新任監査役の略歴
松山 哲人
【略 歴】
1986 年 04 月 三菱商事株式会社入社
2002 年 09 月 ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
2003 年 05 月 株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役 COO 兼 CFO、代表取締役社長歴任
2007 年 10 月 株式会社 CSK-IS 執行役員
2010 年 05 月 株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループ COO 等歴任
2012 年 11 月 日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役歴任
2014 年 12 月 当社顧問
2015 年 06 月 当社取締役 CFO 兼社長室長
2018 年 06 月 株式会社イントラスト取締役（現任）
2019 年 11 月 当社代表取締役社長 CEO
2023 年 01 月 当社取締役副会長（現任）
松尾 隆
【略 歴】
1984 年 04 月 株式会社山善入社
1998 年 04 月 株式会社オートバックスセブン経営企画部長
2002 年 06 月 同社取締役エグゼクティブ・オフィサー経営企画、経理・財務、広報、IR 担当
兼経営企画管理室長
2004 年 06 月 同社取締役オフィサー経営戦略推進担当兼経営企画管理室長
2006 年 04 月 同社取締役 CSO 経営戦略推進統括
2007 年 05 月 取締役 CSO 経営戦略推進統括兼 Co-COO 海外事業戦略推進統括
2010 年 04 月 株式会社大洋代表取締役社長
2013 年 04 月 株式会社オートバックス南海代表取締役社長
2014 年 04 月 株式会社オートバックス福岡代表取締役社長
2021 年 04 月 株式会社オートバックス南日本販売相談役（現任）
和田 成一郎
【略 歴】
1986 年 04 月 野村證券株式会社入社
2008 年 07 月 同社不動産投資業務部長
2013 年 04 月 野村不動産投資顧問株式会社海外営業部長
2014 年 10 月 同社取締役執行役員
2015 年 04 月 同社取締役常務執行役員
2017 年 04 月 同社監査役（現任）
以上
ナノキャリア株式会社
監査役会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、2023年５月26日開催の取締役会において、2023年６月29日開催予定の第27回定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、監査役会設置会社移行後の取締役及び監査役候補者等につきましても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件につきましては、同定時株主総会並びに同定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会において正式決定される予定です。また、監査役会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査役会設置会社への移行、商号変更、本店移転及びこれらに伴う定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
１．取締役候補者
氏 名 新役職名 現役職名
秋あき 永なが 士し 朗ろう 代表取締役社長 CEO兼研究開発本部長 CSO 同左
松まつ 村むら 淳あつし 取締役会長 同左
藤ふじ 本もと 浩こう 治じ 取締役コーポレート本部長 同左
岡おか 野の 光てる 夫お社外取締役 同左
片かた 岡おか 一かず 則のり 社外取締役 同左
飯いい 野の 智さとる 社外取締役 同左長谷川はせがわ 由ゆ 紀き社外取締役 同左
２．監査役候補者
氏 名 新役職名 現役職名
松まつ 山やま 哲てつ 人ひと 常勤監査役 取締役副会長
松まつ 尾お 隆たかし 社外監査役 －
和わ 田だ 成一郎 せいいちろう 社外監査役 －
３．退任予定取締役（監査等委員）
（2023 年 6 月 29 日開催予定の第 27 回定時株主総会終結の時をもって退任予定）
氏 名 現役職名
宮みや 嶋じま 勝まさ 春はる 取締役（監査等委員）
中なか 山やま 美恵子 みえこ 取締役（監査等委員）
川かわ 井い 隆たかし 史し取締役（監査等委員）
４．新任監査役の略歴
松山 哲人
【略 歴】
1986 年 04 月 三菱商事株式会社入社
2002 年 09 月 ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
2003 年 05 月 株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役 COO 兼 CFO、代表取締役社長歴任
2007 年 10 月 株式会社 CSK-IS 執行役員
2010 年 05 月 株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループ COO 等歴任
2012 年 11 月 日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役歴任
2014 年 12 月 当社顧問
2015 年 06 月 当社取締役 CFO 兼社長室長
2018 年 06 月 株式会社イントラスト取締役（現任）
2019 年 11 月 当社代表取締役社長 CEO
2023 年 01 月 当社取締役副会長（現任）
松尾 隆
【略 歴】
1984 年 04 月 株式会社山善入社
1998 年 04 月 株式会社オートバックスセブン経営企画部長
2002 年 06 月 同社取締役エグゼクティブ・オフィサー経営企画、経理・財務、広報、IR 担当
兼経営企画管理室長
2004 年 06 月 同社取締役オフィサー経営戦略推進担当兼経営企画管理室長
2006 年 04 月 同社取締役 CSO 経営戦略推進統括
2007 年 05 月 取締役 CSO 経営戦略推進統括兼 Co-COO 海外事業戦略推進統括
2010 年 04 月 株式会社大洋代表取締役社長
2013 年 04 月 株式会社オートバックス南海代表取締役社長
2014 年 04 月 株式会社オートバックス福岡代表取締役社長
2021 年 04 月 株式会社オートバックス南日本販売相談役（現任）
和田 成一郎
【略 歴】
1986 年 04 月 野村證券株式会社入社
2008 年 07 月 同社不動産投資業務部長
2013 年 04 月 野村不動産投資顧問株式会社海外営業部長
2014 年 10 月 同社取締役執行役員
2015 年 04 月 同社取締役常務執行役員
2017 年 04 月 同社監査役（現任）
以上