監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
メディアスホールディングス 株式会社2023 年８月 14 日
メディアスホールディングス株式会社
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年９月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会で承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、同定時株主総会に付議する定款の一部変更及び監査等委員会設置会社へ移行後の取締役候補者を併せて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行について
(1) 移行の目的
当社は、急速なスピードで変化する経営環境に柔軟に対応し、経営体質の強化を図っていくため、組織体制の改正を進めています。監査等委員会設置会社に移行することにより、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任し、意思決定・業務執行をさらに迅速化するとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。
(2) 移行の時期
2023 年９月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会において、必要な定款変更等の議案についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．定款一部変更
(1) 定款変更の目的
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
(3) 日程
株主総会開催日 2023 年９月 28 日（木） （予定）
定款変更の効力発生日 2023 年９月 28 日（木） （予定）
３．役員人事
(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
（2023 年９月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議予定）
氏名 新役職名 現役職名 新任／再任
池谷 保彦 代表取締役社長執行役員 同左 再任
宮地 修平取締役専務執行役員プレジデント統括本部長㈱ミタス 代表取締役社長同左 再任
芥川 浩之 取締役専務執行役員
コーポレート統括本部長 同左 再任
栗原 勝
取締役専務執行役員
㈱栗原医療器械店 代表取締役社長 同左 再任
住吉 進也 取締役専務執行役員
協和医科器械㈱ 代表取締役社長 同左 再任
古木 壽幸 取締役執行役員
メディアスソリューション㈱ 代表取締役社長
同左 再任
(2) 監査等委員である取締役候補者
（2023 年９月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会及び同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定）
氏名 新役職名 現役職名 新任／再任
山口 光夫 取締役
常勤監査等委員 常勤監査役 再任
武井 宏人 取締役
常勤監査等委員
執行役員
プレジデント統括本部付
新任
武内 秀明 社外取締役
監査等委員 社外監査役 再任
越後 純子 社外取締役
監査等委員 社外取締役 再任
桑原 和明 社外取締役
監査等委員 社外監査役 再任
工藤 浩
社外取締役
監査等委員 社外取締役 再任
舩山 範雄 社外取締役
監査等委員 社外取締役 再任
渡部 昭彦
社外取締役
監査等委員 － 新任
【新任取締役（監査等委員）候補者略歴】
武井 宏人（たけい ひろと） 1965 年 10 月 20 日生
1999 年 ５月 協和医科器械㈱入社
2003 年 ７月 同社経営企画部門長
2006 年 １月 同社経営業務支援室長
2009 年 ７月 当社経営支援本部長
2010 年 10 月 ㈱栗原医療器械店監査役当社社長室長
2012 年 ８月 ㈱ネットワーク（現：㈱アルバース）取締役
2013 年 ５月 ㈱秋田医科器械店取締役
2014 年 ９月 ㈱ネットワーク（現：㈱アルバース）監査役㈱秋田医科器械店監査役
2015 年 ９月 当社執行役員（現任）
2018 年 ６月 ㈱ミタス監査役(現任）
2019 年 ２月 ディーセンス㈱（現：㈱アルバース）監査役石川医療器㈱監査役(現任）
2021 年 10 月 ㈱アルバース監査役（現任）㈱アクティブメディカル監査役(現任）
2022 年 ７月 当社プレジデント本部長兼秘書室長
2022 年 10 月 ノアインターナショナル㈱監査役（現任）
2023 年 ７月 当社プレジデント統括本部付（現任）
渡部 昭彦（わたなべ あきひこ） 1956 年６月９日生
1979 年 ４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱SBI 新生銀行）入行
2000 年 ６月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
2002 年 10 月 ㈱セブン-イレブン・ジャパン入社
2006 年 ４月 楽天証券㈱入社
2006 年 ９月 楽天証券ホールディングス㈱取締役 CFO
2006 年 11 月 楽天㈱（現 楽天グループ㈱） 執行役員
2007 年 ７月 ヒューマン・アソシエイツ㈱（現 MBK Wellness Holdings㈱）入社
2007 年 ９月 同社 代表取締役社長
2008 年 ６月 ヒューマン・フロンティア㈱（現 ㈱保健同人フロンティア） 取締役
2011 年 ９月 AIMS インターナショナルジャパン㈱ 代表取締役
2013 年 ６月 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱（現 MBK Wellness Holdings㈱）代表取締役
2016 年 12 月 ㈱A・ヒューマン 取締役
2019 年 ６月 サイコム・ブレインズ㈱ 取締役
2022 年 10 月 MBK Wellness Holdings㈱ 顧問（現任）
2022 年 11 月 ㈱PMI パートナーズアドバイザー（現任）
2022 年 12 月 楽天証券ホールディングス㈱取締役（現任）
(3) 退任予定監査役
（2023 年９月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会終結の時をもって退任予定）
氏名 現役職名
小林 勝美 監査役
大澤 恒夫 社外監査役
寺井 宏隆 社外監査役
以 上
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://pdf.irpocket.com/C3154/dUAy/pvVi/R1qa.pdf
メディアスホールディングス株式会社
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年９月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会で承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、同定時株主総会に付議する定款の一部変更及び監査等委員会設置会社へ移行後の取締役候補者を併せて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行について
(1) 移行の目的
当社は、急速なスピードで変化する経営環境に柔軟に対応し、経営体質の強化を図っていくため、組織体制の改正を進めています。監査等委員会設置会社に移行することにより、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任し、意思決定・業務執行をさらに迅速化するとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。
(2) 移行の時期
2023 年９月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会において、必要な定款変更等の議案についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．定款一部変更
(1) 定款変更の目的
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
(3) 日程
株主総会開催日 2023 年９月 28 日（木） （予定）
定款変更の効力発生日 2023 年９月 28 日（木） （予定）
３．役員人事
(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
（2023 年９月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議予定）
氏名 新役職名 現役職名 新任／再任
池谷 保彦 代表取締役社長執行役員 同左 再任
宮地 修平取締役専務執行役員プレジデント統括本部長㈱ミタス 代表取締役社長同左 再任
芥川 浩之 取締役専務執行役員
コーポレート統括本部長 同左 再任
栗原 勝
取締役専務執行役員
㈱栗原医療器械店 代表取締役社長 同左 再任
住吉 進也 取締役専務執行役員
協和医科器械㈱ 代表取締役社長 同左 再任
古木 壽幸 取締役執行役員
メディアスソリューション㈱ 代表取締役社長
同左 再任
(2) 監査等委員である取締役候補者
（2023 年９月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会及び同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定）
氏名 新役職名 現役職名 新任／再任
山口 光夫 取締役
常勤監査等委員 常勤監査役 再任
武井 宏人 取締役
常勤監査等委員
執行役員
プレジデント統括本部付
新任
武内 秀明 社外取締役
監査等委員 社外監査役 再任
越後 純子 社外取締役
監査等委員 社外取締役 再任
桑原 和明 社外取締役
監査等委員 社外監査役 再任
工藤 浩
社外取締役
監査等委員 社外取締役 再任
舩山 範雄 社外取締役
監査等委員 社外取締役 再任
渡部 昭彦
社外取締役
監査等委員 － 新任
【新任取締役（監査等委員）候補者略歴】
武井 宏人（たけい ひろと） 1965 年 10 月 20 日生
1999 年 ５月 協和医科器械㈱入社
2003 年 ７月 同社経営企画部門長
2006 年 １月 同社経営業務支援室長
2009 年 ７月 当社経営支援本部長
2010 年 10 月 ㈱栗原医療器械店監査役当社社長室長
2012 年 ８月 ㈱ネットワーク（現：㈱アルバース）取締役
2013 年 ５月 ㈱秋田医科器械店取締役
2014 年 ９月 ㈱ネットワーク（現：㈱アルバース）監査役㈱秋田医科器械店監査役
2015 年 ９月 当社執行役員（現任）
2018 年 ６月 ㈱ミタス監査役(現任）
2019 年 ２月 ディーセンス㈱（現：㈱アルバース）監査役石川医療器㈱監査役(現任）
2021 年 10 月 ㈱アルバース監査役（現任）㈱アクティブメディカル監査役(現任）
2022 年 ７月 当社プレジデント本部長兼秘書室長
2022 年 10 月 ノアインターナショナル㈱監査役（現任）
2023 年 ７月 当社プレジデント統括本部付（現任）
渡部 昭彦（わたなべ あきひこ） 1956 年６月９日生
1979 年 ４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱SBI 新生銀行）入行
2000 年 ６月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
2002 年 10 月 ㈱セブン-イレブン・ジャパン入社
2006 年 ４月 楽天証券㈱入社
2006 年 ９月 楽天証券ホールディングス㈱取締役 CFO
2006 年 11 月 楽天㈱（現 楽天グループ㈱） 執行役員
2007 年 ７月 ヒューマン・アソシエイツ㈱（現 MBK Wellness Holdings㈱）入社
2007 年 ９月 同社 代表取締役社長
2008 年 ６月 ヒューマン・フロンティア㈱（現 ㈱保健同人フロンティア） 取締役
2011 年 ９月 AIMS インターナショナルジャパン㈱ 代表取締役
2013 年 ６月 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱（現 MBK Wellness Holdings㈱）代表取締役
2016 年 12 月 ㈱A・ヒューマン 取締役
2019 年 ６月 サイコム・ブレインズ㈱ 取締役
2022 年 10 月 MBK Wellness Holdings㈱ 顧問（現任）
2022 年 11 月 ㈱PMI パートナーズアドバイザー（現任）
2022 年 12 月 楽天証券ホールディングス㈱取締役（現任）
(3) 退任予定監査役
（2023 年９月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会終結の時をもって退任予定）
氏名 現役職名
小林 勝美 監査役
大澤 恒夫 社外監査役
寺井 宏隆 社外監査役
以 上
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://pdf.irpocket.com/C3154/dUAy/pvVi/R1qa.pdf