取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ
株式会社 デコルテ2023 年 11 月 28 日
株 式 会 社 デ コ ル テ・ ホ ー ル デ ィ ン グ ス
取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 12 月 21 日に開催予定の第 7 期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同定時株主総会集結のときをもって取締役２名が退任いたしますので、あわせてお知らせいたします。
なお、下記の候補者の新役職につきましては、第７期定時株主総会の選任決議後、並びにその後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。
１．取締役候補者
氏名
新役職
現役職
新任・重任
新井賢二
代表取締役社長
代表取締役社長
重任
水間寿也
取締役
取締役
重任
岩切大祐
取締役
取締役
重任
新敬史
取締役
－
新任
中曽根玲子
（戸籍上の氏名：市川いちかわ 玲子れ い こ）
取締役（社外）
取締役（社外）
重任
松岡洋平
取締役（社外）
取締役（社外）
重任
奥山翔
取締役（社外）
取締役（社外）
重任
（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．中曽根玲子氏、松岡洋平氏及び奥山翔氏は、社外取締役候補者です。
３．当社は、中曽根玲子氏及び松岡洋平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定です。
４．当社は、中曽根玲子氏、松岡洋平氏及び奥山翔氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第１項に定める最低責任限度額としており、３氏の再任が承認された場合は、３氏との当該契約を継続する予定です。
２．新任取締役候補者の略歴
氏名
（生年月日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
新敬 史
（1972 年８月４日）
1995 年 ４月
株式会社レイク（GE コンシューマー・クレジット株式会社） 入社
2008 年 ９月
日本 GE 株式会社 入社
2014 年 12 月
ニッセン GE クレジット株式会社（現ニッセン・クレジッ トサービス株式会社）取締役 CFO
2017 年 ７月
株式会社おやつカンパニー 入社
2018 年 ４月
同社執行役員経営企画部長兼海外 CFO
2019 年 ４月
同社執行役員経営管理本部長（本社 CFO）
2020 年 ８月
株式会社ライフドリンク・カンパニー入社
執行役員管理本部長
2020 年 ９月
同社取締役管理本部長
2021 年 10 月
同社取締役管理本部長兼経営企画部長
2022 年 ７月
同社取締役管理本部長
2023 年 ９月
同社取締役（現任）
2023 年 ９月
当社入社 管理部ゼネラル・マネージャー（現任）
３．退任予定の取締役
氏名
現役職
退任理由
小林 健一郎
取締役会長
任期満了による退任
橘 典佑
取締役
任期満了による退任
以上
株 式 会 社 デ コ ル テ・ ホ ー ル デ ィ ン グ ス
取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 12 月 21 日に開催予定の第 7 期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同定時株主総会集結のときをもって取締役２名が退任いたしますので、あわせてお知らせいたします。
なお、下記の候補者の新役職につきましては、第７期定時株主総会の選任決議後、並びにその後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。
１．取締役候補者
氏名
新役職
現役職
新任・重任
新井賢二
代表取締役社長
代表取締役社長
重任
水間寿也
取締役
取締役
重任
岩切大祐
取締役
取締役
重任
新敬史
取締役
－
新任
中曽根玲子
（戸籍上の氏名：市川いちかわ 玲子れ い こ）
取締役（社外）
取締役（社外）
重任
松岡洋平
取締役（社外）
取締役（社外）
重任
奥山翔
取締役（社外）
取締役（社外）
重任
（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．中曽根玲子氏、松岡洋平氏及び奥山翔氏は、社外取締役候補者です。
３．当社は、中曽根玲子氏及び松岡洋平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定です。
４．当社は、中曽根玲子氏、松岡洋平氏及び奥山翔氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第１項に定める最低責任限度額としており、３氏の再任が承認された場合は、３氏との当該契約を継続する予定です。
２．新任取締役候補者の略歴
氏名
（生年月日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
新敬 史
（1972 年８月４日）
1995 年 ４月
株式会社レイク（GE コンシューマー・クレジット株式会社） 入社
2008 年 ９月
日本 GE 株式会社 入社
2014 年 12 月
ニッセン GE クレジット株式会社（現ニッセン・クレジッ トサービス株式会社）取締役 CFO
2017 年 ７月
株式会社おやつカンパニー 入社
2018 年 ４月
同社執行役員経営企画部長兼海外 CFO
2019 年 ４月
同社執行役員経営管理本部長（本社 CFO）
2020 年 ８月
株式会社ライフドリンク・カンパニー入社
執行役員管理本部長
2020 年 ９月
同社取締役管理本部長
2021 年 10 月
同社取締役管理本部長兼経営企画部長
2022 年 ７月
同社取締役管理本部長
2023 年 ９月
同社取締役（現任）
2023 年 ９月
当社入社 管理部ゼネラル・マネージャー（現任）
３．退任予定の取締役
氏名
現役職
退任理由
小林 健一郎
取締役会長
任期満了による退任
橘 典佑
取締役
任期満了による退任
以上