取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
ＧＭＯアドパートナーズ 株式会社2024 年２月 19 日
GMO アドパートナーズ株式会社
取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役において、2024 年３月 19 日開催予定の 2023 年 12 月期定時株主総会への監査等委員を含む現任取締役 10 名のうち 9 名の重任と 2 名の新任の付議に関し、同定時株主総会における取締役の選任議案が可決されることを条件とし、下記の体制とする議案を上程することを決定しました。また、同定時株主総会後の取締役会において執行役員を含む当社取締役体制についても付議を予定しておりますので、併せてお知らせいたします。
１． 監査等委員でない新任取締役候補者
氏 名 ： 斎藤 稔
生 年 月 日 ： 1984 年 7 月 12 日
現 役 職 ： GMO インターネットグループ株式会社 事業統括本部 Z.com 事業推進室
主な略歴
2019 年 ４ 月 GMO インターネット株式会社（現 GMO インターネットグループ株式会社）入社事業本部
2020 年 ４ 月 同社 事業統括本部 Z.com 事業推進室（現任）
２． 監査等委員である新任取締役候補者
氏 名 ： 鮎川 拓弥
生 年 月 日 ： 1992 年１月 17 日
現 役 職 ： 佐藤総合法律事務所 弁護士
主な略歴
2017 年 12 月 第二東京弁護士会 登録
2017 年 12 月 西村あさひ法律事務所 入所
2019 年 ６ 月 佐藤総合法律事務所 入所（現任）
３． 退任予定の監査等委員である取締役
氏 名 ： 熊谷 文麿
※2024 年３月 19 日開催予定の 2023 年 12 月期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定
４． 取締役の役職について
監査等委員を含む現任取締役 10 名は同定時株主総会終結の時をもって、任期満了となります。同定時株主総会において監査等委員を含む現任取締役 9 名の重任と 2 名の新任が承認されることを条件として、下記の体制とする予定です。
なお、以下の取締役および執行役員の役職につきましては、同定時株主総会後に開催される取締役会において、正式に決議いたします。また、監査等委員である取締役については、その任期は 2 年間となります。
【監査等委員でない取締役】
氏 名 新役職名 現役職名
橋口 誠 現行どおり 代表取締役 社長執行役員
熊谷 正寿 現行どおり 取締役会長
堀内 敏明 現行どおり 取締役 副社長執行役員
菅谷 俊彦 現行どおり 取締役 専務執行役員
安田 昌史 現行どおり 取締役
有澤 克己 現行どおり 取締役
斎藤 稔 取締役 （新任）
【監査等委員である取締役】
氏 名 新役職名 現役職名
岩濱 みゆき 現行どおり 取締役（社外・独立役員） 常勤監査等委員
杉野 知包 現行どおり 取締役（社外・独立役員） 監査等委員
鮎川 拓弥 取締役（社外・独立役員） 監査等委員 （新任）
熊谷 文麿 （退任） 取締役（社外・独立役員） 監査等委員
稲葉 幹次 現行どおり 取締役 監査等委員
【執行役員】
氏 名 新役職名 現役職名
佐久間 勇 現行どおり 常務執行役員
伊藤 幹高 上席執行役員 執行役員
渡部 謙太郎 （退任） 執行役員
徳永 伸一郎 上席執行役員 執行役員
５． 取締役の選任の理由
当社は、経営陣幹部や代表取締役社長(CEO)の選解任については、重要な意思決定であることを踏まえ、いずれにも客観性・適時性・透明性のある手続きを実施しております。選任にあたっては、過去の実績や知見、専門性等を踏まえ、妥当性の評価・検討を取締役会で行うための体制を構築しており、重任・解任に関する判断に際しても、定性的・定量的な目標に基づく多面的な評価の実施、監督および業務執行の状況についてのヒアリングの実施等、客観性を担保する仕組みを取り入れております。また、このうち代表取締役社長(CEO)の選解任についてはことさら重要なものであると認識し、選任にあたっては通常の取締役選定を上回る評価項目による多面的な検討を実施しております。
上記１．に記載の各取締役は、当社の定める取締役毎の評価および指名報酬委員会において、いずれも重任が妥当と認められたものであります。なお、社外取締役の選任理由につきましては、当社定時株主総会の招集通知に記載をする予定ですので、そちらをご参照ください。
以上
GMO アドパートナーズ株式会社
取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役において、2024 年３月 19 日開催予定の 2023 年 12 月期定時株主総会への監査等委員を含む現任取締役 10 名のうち 9 名の重任と 2 名の新任の付議に関し、同定時株主総会における取締役の選任議案が可決されることを条件とし、下記の体制とする議案を上程することを決定しました。また、同定時株主総会後の取締役会において執行役員を含む当社取締役体制についても付議を予定しておりますので、併せてお知らせいたします。
１． 監査等委員でない新任取締役候補者
氏 名 ： 斎藤 稔
生 年 月 日 ： 1984 年 7 月 12 日
現 役 職 ： GMO インターネットグループ株式会社 事業統括本部 Z.com 事業推進室
主な略歴
2019 年 ４ 月 GMO インターネット株式会社（現 GMO インターネットグループ株式会社）入社事業本部
2020 年 ４ 月 同社 事業統括本部 Z.com 事業推進室（現任）
２． 監査等委員である新任取締役候補者
氏 名 ： 鮎川 拓弥
生 年 月 日 ： 1992 年１月 17 日
現 役 職 ： 佐藤総合法律事務所 弁護士
主な略歴
2017 年 12 月 第二東京弁護士会 登録
2017 年 12 月 西村あさひ法律事務所 入所
2019 年 ６ 月 佐藤総合法律事務所 入所（現任）
３． 退任予定の監査等委員である取締役
氏 名 ： 熊谷 文麿
※2024 年３月 19 日開催予定の 2023 年 12 月期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定
４． 取締役の役職について
監査等委員を含む現任取締役 10 名は同定時株主総会終結の時をもって、任期満了となります。同定時株主総会において監査等委員を含む現任取締役 9 名の重任と 2 名の新任が承認されることを条件として、下記の体制とする予定です。
なお、以下の取締役および執行役員の役職につきましては、同定時株主総会後に開催される取締役会において、正式に決議いたします。また、監査等委員である取締役については、その任期は 2 年間となります。
【監査等委員でない取締役】
氏 名 新役職名 現役職名
橋口 誠 現行どおり 代表取締役 社長執行役員
熊谷 正寿 現行どおり 取締役会長
堀内 敏明 現行どおり 取締役 副社長執行役員
菅谷 俊彦 現行どおり 取締役 専務執行役員
安田 昌史 現行どおり 取締役
有澤 克己 現行どおり 取締役
斎藤 稔 取締役 （新任）
【監査等委員である取締役】
氏 名 新役職名 現役職名
岩濱 みゆき 現行どおり 取締役（社外・独立役員） 常勤監査等委員
杉野 知包 現行どおり 取締役（社外・独立役員） 監査等委員
鮎川 拓弥 取締役（社外・独立役員） 監査等委員 （新任）
熊谷 文麿 （退任） 取締役（社外・独立役員） 監査等委員
稲葉 幹次 現行どおり 取締役 監査等委員
【執行役員】
氏 名 新役職名 現役職名
佐久間 勇 現行どおり 常務執行役員
伊藤 幹高 上席執行役員 執行役員
渡部 謙太郎 （退任） 執行役員
徳永 伸一郎 上席執行役員 執行役員
５． 取締役の選任の理由
当社は、経営陣幹部や代表取締役社長(CEO)の選解任については、重要な意思決定であることを踏まえ、いずれにも客観性・適時性・透明性のある手続きを実施しております。選任にあたっては、過去の実績や知見、専門性等を踏まえ、妥当性の評価・検討を取締役会で行うための体制を構築しており、重任・解任に関する判断に際しても、定性的・定量的な目標に基づく多面的な評価の実施、監督および業務執行の状況についてのヒアリングの実施等、客観性を担保する仕組みを取り入れております。また、このうち代表取締役社長(CEO)の選解任についてはことさら重要なものであると認識し、選任にあたっては通常の取締役選定を上回る評価項目による多面的な検討を実施しております。
上記１．に記載の各取締役は、当社の定める取締役毎の評価および指名報酬委員会において、いずれも重任が妥当と認められたものであります。なお、社外取締役の選任理由につきましては、当社定時株主総会の招集通知に記載をする予定ですので、そちらをご参照ください。
以上