監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

2024 年２月 27 日
株式会社プロジェクトホールディングス

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024 年３月 26 日開催予定の第８期定時株主総会で承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決定し、また、当該決定に伴い、同定時株主総会に付議する定款一部変更及び役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．定款一部変更

（１）定款変更の目的

取締役会への監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。このため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

（２）定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

（３）定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2024 年３月 26 日（火）（予定）
定款変更の効力発生日 2024 年３月 26 日（火）（予定）

２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

（2024 年３月 26 日開催予定の第８期定時株主総会に付議予定）
氏名 新役職名 現役職名
土井 悠之介 代表取締役 社長執行役員 CEO 同左
松村 諒 取締役 常務執行役員 CFO 同左
松本 勇気 社外取締役 同左
柳沢 和正 社外取締役 同左
※松本 勇気氏及び柳沢 和正氏は会社法第２条 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

（２）監査等委員である取締役の候補者

（2024 年３月 26 日開催予定の第８期定時株主総会に付議予定）
氏名 新役職名 現役職名
結城 愛子 社外取締役 監査等委員 常勤監査役
橋口 晶子 社外取締役 監査等委員 （新任）
桃崎 有治 社外取締役 監査等委員 社外監査役
川添 丈 社外取締役 監査等委員 社外監査役
※結城 愛子氏及び橋口 晶子氏は社外取締役（常勤監査等委員）の候補者であります。

公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08518/b1080258/7c20/48a8/ac1e/70ea3f04cd05/140120240227543669.pdf