社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ

202４年５月 10 日
株式会社日本製鋼所

社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ

当社は、2024 年５月 10 日開催の取締役会において、社外取締役の報酬総額の改定議案について、2024 年６月 24 日開催予定の第 98 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．改定の理由

当社の取締役の報酬総額は、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株主総会及び 2020 年６月24 日開催の第 94 回定時株主総会において、年額４億 8,000 万円以内（うち社外取締役の報酬総額は年額 5,000 万円以内）とご承認いただいております。
今般、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役を４名から５名に増員することを 2024 年６月 24 日開催の第 98 回定時株主総会に付議する予定です。
つきましては、取締役会の構成の変化など諸般の事情を考慮し、取締役の報酬総額（年額４億8,000 万円以内）は変更せずに、社外取締役の報酬総額のみを年額 5,000 万円以内から年額 8,000万円以内に改定いたします。

２．改定の内容

改 定 前
取締役の報酬総額 年額４億 8,000 万円以内
（うち社外取締役の報酬総額は年額 5,000 万円以内）

改 定 後
取締役の報酬総額 年額４億 8,000 万円以内
（うち社外取締役の報酬総額は年額 8,000 万円以内）

※改定箇所には＿（下線）を付して表示しております。

以上