監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ
株式会社 電算2024 年５月 28 日
株式会社電算
監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2024 年４月 16 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2024 年６月 27 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する予定であり、2024 年５月 28 日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議する取締役候補者及び代表取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件に関しましては、同定時株主総会及び株主総会終了後に開催予定の取締役会を経て、正式に決定いたします。
記
１．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（第59期定時株主総会に付議）
新 役 職
氏 名
新任・再任
現 役 職
代表取締役社長
轟 一 太
再 任
代表取締役社長
常務取締役
村 松 文 男
再 任
常務取締役
常務取締役
依 田 頼 和
再 任
取締役
取締役
吉 川 満 則
再 任
取締役
取締役
穂 川 尚 実
再 任
取締役
取締役
増 田 久
新 任
－
取締役（非常勤）
小 林 秀 明
再 任
取締役（非常勤）
取締役（非常勤）
渡 辺 雅 義
再 任
取締役（非常勤）
取締役（非常勤）
田 中 良 平
新 任
－
※１．小林秀明氏、渡辺雅義氏及び田中良平氏は、社外取締役の候補者であります。
※２．小林秀明氏及び田中良平氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る 予定であります。
（２）監査等委員である取締役の候補者（第59期定時株主総会に付議）
新 役 職
氏 名
新任・再任
現 役 職
取締役
漆 原 道 雄
新 任
監査役
取締役（非常勤）
小 出 貞 之
新 任
監査役（非常勤）
取締役（非常勤）
宮 坂 直 慶
新 任
監査役（非常勤）
※１．小出貞之氏及び宮坂直慶氏は、社外取締役の候補者であります。
※２．小出貞之氏及び宮坂直慶氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。
（３）新任の取締役候補者の略歴
増田 久
［生年月日］
1961 年 ２月 16 日
［略 歴］
1984 年 ４月
トッパン・ムーア株式会社（現 TOPPAN エッジ株式会社）入社
2013 年 ４月
トッパン・フォームズ株式会社（現 TOPPAN エッジ株式会社）営業統括本部 UD 推進本部長
2014 年 ４月
同社 営業統括本部第二営業本部長
2017 年 ４月
同社 営業統括本部東京エリア事業部執行役員事業部長
2019 年 ４月
同社 営業統括本部販売促進本部執行役員本部長
2020 年 ４月
TF ペイメントサービス株式会社（現 TOPPAN エッジ・ペイメンツ株式会社）顧問
2020 年 ５月
同社 取締役
2021 年 ５月
同社 常務取締役（2024 年５月退任）
田中 良平
［生年月日］
1984 年 10 月 27 日
［略 歴］
2013 年 12 月
弁護士登録（長野県弁護士会）
2013 年 12 月
田中善助法律事務所入所（現任）
2019 年 ６月
社会福祉法人グリーンアルム福祉会監事（現任）
2021 年 ６月
特定医療法人新生病院理事（現任）
漆原 道雄
［生年月日］
1961 年 10 月２日
［略 歴］
1985 年 ４月
当社 入社
2009 年 ４月
当社 新潟支社長兼新潟支社営業部長
2014 年 ４月
当社 データセンター企画管理部長
2016 年 ４月
当社 経営企画本部販売企画推進部長
2017 年 ７月
当社 内部監査室長
2021 年 ６月
当社 常勤監査役（現任）
小出 貞之
［生年月日］
1947 年 ６月 18 日
［略 歴］
1970 年 ４月
株式会社八十二銀行入行
2000 年 ６月
同行 執行役員企画部長
2002 年 ６月
同行 常務執行役員諏訪支店長
2004 年 ６月
同行 常務取締役
2007 年 ６月
同行 代表取締役副頭取
2011 年 ４月
長野経済研究所理事長
2013 年 ６月
当社 社外監査役（現任）
宮坂 直慶
［生年月日］
1969 年１月７日
［略 歴］
1995 年 ４月
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2000 年 ４月
公認会計士登録
2003 年 ８月
公認会計士宮坂直慶事務所代表（現任）
2008 年 ７月
ながの公認会計士共同事務所代表（現任）
2019 年 ６月
当社 社外監査役（現任）
2021 年 ５月
株式会社ティー・エム・アール・システムズ監査役 （現任）
（４）退任予定の取締役及び監査役（第59期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名
現 役 職
丸 山 沢 水
代表取締役専務
宇 都 宮 進 一
取締役（非常勤）
石 田 和 彦
監査役（非常勤）
（５）取締役の担務
担 務
役 職
氏 名
営業本部担当
常務取締役
村 松 文 男
開発本部担当
常務取締役
依 田 頼 和
DC・クラウドサービス推進本部担当 DC・クラウドサービス推進本部長
取締役
吉 川 満 則
管理本部担当兼情報開示担当
取締役
穂 川 尚 実
イノベーション推進担当
取締役
増 田 久
２．代表取締役の異動
（１）異動の理由
任期満了のためであります。
（２）旧代表取締役の氏名及び役職名
（退任）
氏名： 丸山 沢水
旧・ 役 職 名 ： 代表取締役専務
（３）代表取締役の異動予定日
2024年６月27日
以上
株式会社電算
監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2024 年４月 16 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2024 年６月 27 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する予定であり、2024 年５月 28 日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議する取締役候補者及び代表取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件に関しましては、同定時株主総会及び株主総会終了後に開催予定の取締役会を経て、正式に決定いたします。
記
１．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（第59期定時株主総会に付議）
新 役 職
氏 名
新任・再任
現 役 職
代表取締役社長
轟 一 太
再 任
代表取締役社長
常務取締役
村 松 文 男
再 任
常務取締役
常務取締役
依 田 頼 和
再 任
取締役
取締役
吉 川 満 則
再 任
取締役
取締役
穂 川 尚 実
再 任
取締役
取締役
増 田 久
新 任
－
取締役（非常勤）
小 林 秀 明
再 任
取締役（非常勤）
取締役（非常勤）
渡 辺 雅 義
再 任
取締役（非常勤）
取締役（非常勤）
田 中 良 平
新 任
－
※１．小林秀明氏、渡辺雅義氏及び田中良平氏は、社外取締役の候補者であります。
※２．小林秀明氏及び田中良平氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る 予定であります。
（２）監査等委員である取締役の候補者（第59期定時株主総会に付議）
新 役 職
氏 名
新任・再任
現 役 職
取締役
漆 原 道 雄
新 任
監査役
取締役（非常勤）
小 出 貞 之
新 任
監査役（非常勤）
取締役（非常勤）
宮 坂 直 慶
新 任
監査役（非常勤）
※１．小出貞之氏及び宮坂直慶氏は、社外取締役の候補者であります。
※２．小出貞之氏及び宮坂直慶氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。
（３）新任の取締役候補者の略歴
増田 久
［生年月日］
1961 年 ２月 16 日
［略 歴］
1984 年 ４月
トッパン・ムーア株式会社（現 TOPPAN エッジ株式会社）入社
2013 年 ４月
トッパン・フォームズ株式会社（現 TOPPAN エッジ株式会社）営業統括本部 UD 推進本部長
2014 年 ４月
同社 営業統括本部第二営業本部長
2017 年 ４月
同社 営業統括本部東京エリア事業部執行役員事業部長
2019 年 ４月
同社 営業統括本部販売促進本部執行役員本部長
2020 年 ４月
TF ペイメントサービス株式会社（現 TOPPAN エッジ・ペイメンツ株式会社）顧問
2020 年 ５月
同社 取締役
2021 年 ５月
同社 常務取締役（2024 年５月退任）
田中 良平
［生年月日］
1984 年 10 月 27 日
［略 歴］
2013 年 12 月
弁護士登録（長野県弁護士会）
2013 年 12 月
田中善助法律事務所入所（現任）
2019 年 ６月
社会福祉法人グリーンアルム福祉会監事（現任）
2021 年 ６月
特定医療法人新生病院理事（現任）
漆原 道雄
［生年月日］
1961 年 10 月２日
［略 歴］
1985 年 ４月
当社 入社
2009 年 ４月
当社 新潟支社長兼新潟支社営業部長
2014 年 ４月
当社 データセンター企画管理部長
2016 年 ４月
当社 経営企画本部販売企画推進部長
2017 年 ７月
当社 内部監査室長
2021 年 ６月
当社 常勤監査役（現任）
小出 貞之
［生年月日］
1947 年 ６月 18 日
［略 歴］
1970 年 ４月
株式会社八十二銀行入行
2000 年 ６月
同行 執行役員企画部長
2002 年 ６月
同行 常務執行役員諏訪支店長
2004 年 ６月
同行 常務取締役
2007 年 ６月
同行 代表取締役副頭取
2011 年 ４月
長野経済研究所理事長
2013 年 ６月
当社 社外監査役（現任）
宮坂 直慶
［生年月日］
1969 年１月７日
［略 歴］
1995 年 ４月
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2000 年 ４月
公認会計士登録
2003 年 ８月
公認会計士宮坂直慶事務所代表（現任）
2008 年 ７月
ながの公認会計士共同事務所代表（現任）
2019 年 ６月
当社 社外監査役（現任）
2021 年 ５月
株式会社ティー・エム・アール・システムズ監査役 （現任）
（４）退任予定の取締役及び監査役（第59期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名
現 役 職
丸 山 沢 水
代表取締役専務
宇 都 宮 進 一
取締役（非常勤）
石 田 和 彦
監査役（非常勤）
（５）取締役の担務
担 務
役 職
氏 名
営業本部担当
常務取締役
村 松 文 男
開発本部担当
常務取締役
依 田 頼 和
DC・クラウドサービス推進本部担当 DC・クラウドサービス推進本部長
取締役
吉 川 満 則
管理本部担当兼情報開示担当
取締役
穂 川 尚 実
イノベーション推進担当
取締役
増 田 久
２．代表取締役の異動
（１）異動の理由
任期満了のためであります。
（２）旧代表取締役の氏名及び役職名
（退任）
氏名： 丸山 沢水
旧・ 役 職 名 ： 代表取締役専務
（３）代表取締役の異動予定日
2024年６月27日
以上