監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
セレンディップ・ホールディングス 株式会社2024 年 5 月 21 日
セレンディップ・ホールディングス株式会社
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年６月 28 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、別紙２に掲載しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
・東証プライム上場を見据え、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ります。
（２）移行の時期
本年６月 28 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年６月 28 日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
竹内 在 代表取締役社長兼ＣＥＯ 代表取締役社長兼ＣＥＯ
髙村 徳康 取締役ＣＩＯ 取締役ＣＩＯ
北村 隆史 取締役ＣＦＯ（新任） 執行役員コーポレート企画本部担当
（２）監査等委員である取締役の候補者（本年６月 28 日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
西山 一彦 取締役 監査等委員 常勤監査役
村松 高男 社外取締役 監査等委員 社外監査役
山口 豪 社外取締役 監査等委員 社外取締役
橋詰 水音 社外取締役 監査等委員（新任）
－
（３）退任予定取締役（本年６月 28 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 現役職名
小谷 和央 取締役ＣＦＯ
内藤 由治 社外取締役
藤田 豪 社外取締役
（注）小谷 和央氏は、退任後当社執行役員インベストメント担当に就任し、内藤 由治氏、藤田豪氏は、退任後当社相談役に就任する予定です。
（４）退任予定監査役（本年６月 28 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 現役職名
清水 哲太 社外監査役
（注）清水 哲太氏は、退任後は当社相談役に就任する予定です。
以上
（別紙１）新任の取締役候補者の略歴
氏名（生年月日） 主な経歴
北村 隆史
(1976年4月10日)
2000 年４月 パナソニック株式会社入社
2004 年 10 月 税理士法人トーマツ入社
2008 年４月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社入社
2009 年２月 株式会社八神製作所入社
2012 年 10 月 トヨタコネクティッド株式会社入社
2015 年３月 有限責任監査法人トーマツ入社
2018 年６月 当社入社
2018 年５月 東海電子株式会社社外取締役（現任）
2018 年８月 三井屋工業株式会社常務執行役員
2022 年４月 当社人事・企画部担当執行役員
2022 年５月 天竜精機株式会社取締役（現任）
2023 年 10 月 当社コーポレート企画本部担当執行役員（現任）
2024 年３月 株式会社レディーバード取締役（現任）
橋詰 水音
（1980 年７月８日）
2009 年１月 最高裁判所判事補任官 京都地方裁判所
2012 年４月 大阪法務局訴務部（出向）
2014 年４月 最高裁判所判事補任官 静岡地方裁判所浜松支部
2016 年７月 大阪家庭裁判所
2019 年１月 最高裁判所判事任官
2019 年４月 さいたま地方裁判所
2022 年３月 弁護士登録 レックス法律事務所（現任）
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7318/tdnet/2445881/00.pdf
セレンディップ・ホールディングス株式会社
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年６月 28 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、別紙２に掲載しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
・東証プライム上場を見据え、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ります。
（２）移行の時期
本年６月 28 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年６月 28 日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
竹内 在 代表取締役社長兼ＣＥＯ 代表取締役社長兼ＣＥＯ
髙村 徳康 取締役ＣＩＯ 取締役ＣＩＯ
北村 隆史 取締役ＣＦＯ（新任） 執行役員コーポレート企画本部担当
（２）監査等委員である取締役の候補者（本年６月 28 日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
西山 一彦 取締役 監査等委員 常勤監査役
村松 高男 社外取締役 監査等委員 社外監査役
山口 豪 社外取締役 監査等委員 社外取締役
橋詰 水音 社外取締役 監査等委員（新任）
－
（３）退任予定取締役（本年６月 28 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 現役職名
小谷 和央 取締役ＣＦＯ
内藤 由治 社外取締役
藤田 豪 社外取締役
（注）小谷 和央氏は、退任後当社執行役員インベストメント担当に就任し、内藤 由治氏、藤田豪氏は、退任後当社相談役に就任する予定です。
（４）退任予定監査役（本年６月 28 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 現役職名
清水 哲太 社外監査役
（注）清水 哲太氏は、退任後は当社相談役に就任する予定です。
以上
（別紙１）新任の取締役候補者の略歴
氏名（生年月日） 主な経歴
北村 隆史
(1976年4月10日)
2000 年４月 パナソニック株式会社入社
2004 年 10 月 税理士法人トーマツ入社
2008 年４月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社入社
2009 年２月 株式会社八神製作所入社
2012 年 10 月 トヨタコネクティッド株式会社入社
2015 年３月 有限責任監査法人トーマツ入社
2018 年６月 当社入社
2018 年５月 東海電子株式会社社外取締役（現任）
2018 年８月 三井屋工業株式会社常務執行役員
2022 年４月 当社人事・企画部担当執行役員
2022 年５月 天竜精機株式会社取締役（現任）
2023 年 10 月 当社コーポレート企画本部担当執行役員（現任）
2024 年３月 株式会社レディーバード取締役（現任）
橋詰 水音
（1980 年７月８日）
2009 年１月 最高裁判所判事補任官 京都地方裁判所
2012 年４月 大阪法務局訴務部（出向）
2014 年４月 最高裁判所判事補任官 静岡地方裁判所浜松支部
2016 年７月 大阪家庭裁判所
2019 年１月 最高裁判所判事任官
2019 年４月 さいたま地方裁判所
2022 年３月 弁護士登録 レックス法律事務所（現任）
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