取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ
株式会社 あみやき亭2024 年５月 20 日
株式会社 あ み や き 亭
取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補者の選任を、2024 年６月 18 日開催予定の第29 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 取締役候補者 【（ ）内は、2024年５月20日現在の役職 】
取締役 ＜再任＞ 佐藤 啓介 （代表取締役会長）
取締役 ＜再任＞ 宮崎 卓也 （代表取締役社長）
取締役 ＜再任＞ 千々和 康 （常務取締役）
取締役 ＜再任＞ 佐藤 裕士 （取締役）
取締役 ＜再任＞ 竹内 隆盛 （取締役）
取締役 ＜再任＞ 秋岡 賢治 （社外取締役）
取締役 ＜再任＞ 石森 英生 （社外取締役）
取締役 ＜再任＞ 乾 美恵子 （社外取締役）
取締役 ＜新任＞ 藤井 有里 （当社顧問）
※ 秋岡 賢治氏、石森 英生氏及び乾 美恵子氏は、社外取締役候補者です。
なお、上記取締役候補者の選定にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名報酬委員会」の答申を参考にしています。
２. 監査役候補者 【（ ）内は、2024年５月20日現在の役職 】
監査役 ＜再任＞ 大西 秀典 （社外監査役）
監査役 ＜新任＞ 水野 昭彦 （ニチハ株式会社常勤監査役）
※ 大西 秀典氏及び水野 昭彦氏は、社外監査役候補者です。
なお、上記監査役候補者の選定にあたっては、監査役会の同意を得ております。
３．新任取締役候補者の略歴
氏 名 藤井 有里（ふじい ゆり）
生年月日 1978 年５月４日
現 職 当社顧問
略歴 2018 年 08 月 当社商品開発アドバイザー
2023 年 08 月 当社顧問（現任）
選定理由
当社、焼肉事業の商品開発ならびに新規出店に係る業態開発のアドバイザリーを経験し、また、当社顧問として流行に敏感な女性などの一般消費者の視点を生かした外食市場分析及びマーケティング戦略を踏まえた商品開発ならびに業態開発業務の経験を有しており、当社の企業価値向上に必要な人材として、取締役候補者といたしました。
４．新任監査役候補者の略歴
氏 名 水野 昭彦（みずの あきひこ）
生年月日 1955 年９月７日
現 職 ニチハ株式会社常勤監査役
1979 年 04 月 住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2002 年 10 月 同社明石支店長
2004 年 10 月 同社渋谷支店長
略 歴
2006 年 07 月 ニチハ株式会社総務部部長
2008 年 04 月 同社執行役員市場開発部担当
2008 年 10 月 同社執行役員市場開発部長
2011 年 04 月 同社執行役員営業本部副本部長
2012 年 04 月 同社執行役員総務部長、法務室長
2014 年 04 月 同社上席執行役員総務部長、法務室長
2016 年 04 月 同社上席執行役員
2016 年 06 月 同社常勤監査役（現任）
（2024 年 6 月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定）
選定理由
銀行及び住宅用建材の大手メーカーの業務経験を通じて培った幅広い見識に基づき、客観的な立場から、社外監査役として当社のガバナンスや当社における監査の実効性を高めていくための有効な助言をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、（任意の諮問機関である）指名報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的、中立的な立場で関与いただく予定です。
５．退任予定監査役【（ ）内は、2024年５月20日現在の役職 】
安井 敏行（社外監査役）
以 上
株式会社 あ み や き 亭
取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補者の選任を、2024 年６月 18 日開催予定の第29 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 取締役候補者 【（ ）内は、2024年５月20日現在の役職 】
取締役 ＜再任＞ 佐藤 啓介 （代表取締役会長）
取締役 ＜再任＞ 宮崎 卓也 （代表取締役社長）
取締役 ＜再任＞ 千々和 康 （常務取締役）
取締役 ＜再任＞ 佐藤 裕士 （取締役）
取締役 ＜再任＞ 竹内 隆盛 （取締役）
取締役 ＜再任＞ 秋岡 賢治 （社外取締役）
取締役 ＜再任＞ 石森 英生 （社外取締役）
取締役 ＜再任＞ 乾 美恵子 （社外取締役）
取締役 ＜新任＞ 藤井 有里 （当社顧問）
※ 秋岡 賢治氏、石森 英生氏及び乾 美恵子氏は、社外取締役候補者です。
なお、上記取締役候補者の選定にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名報酬委員会」の答申を参考にしています。
２. 監査役候補者 【（ ）内は、2024年５月20日現在の役職 】
監査役 ＜再任＞ 大西 秀典 （社外監査役）
監査役 ＜新任＞ 水野 昭彦 （ニチハ株式会社常勤監査役）
※ 大西 秀典氏及び水野 昭彦氏は、社外監査役候補者です。
なお、上記監査役候補者の選定にあたっては、監査役会の同意を得ております。
３．新任取締役候補者の略歴
氏 名 藤井 有里（ふじい ゆり）
生年月日 1978 年５月４日
現 職 当社顧問
略歴 2018 年 08 月 当社商品開発アドバイザー
2023 年 08 月 当社顧問（現任）
選定理由
当社、焼肉事業の商品開発ならびに新規出店に係る業態開発のアドバイザリーを経験し、また、当社顧問として流行に敏感な女性などの一般消費者の視点を生かした外食市場分析及びマーケティング戦略を踏まえた商品開発ならびに業態開発業務の経験を有しており、当社の企業価値向上に必要な人材として、取締役候補者といたしました。
４．新任監査役候補者の略歴
氏 名 水野 昭彦（みずの あきひこ）
生年月日 1955 年９月７日
現 職 ニチハ株式会社常勤監査役
1979 年 04 月 住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2002 年 10 月 同社明石支店長
2004 年 10 月 同社渋谷支店長
略 歴
2006 年 07 月 ニチハ株式会社総務部部長
2008 年 04 月 同社執行役員市場開発部担当
2008 年 10 月 同社執行役員市場開発部長
2011 年 04 月 同社執行役員営業本部副本部長
2012 年 04 月 同社執行役員総務部長、法務室長
2014 年 04 月 同社上席執行役員総務部長、法務室長
2016 年 04 月 同社上席執行役員
2016 年 06 月 同社常勤監査役（現任）
（2024 年 6 月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定）
選定理由
銀行及び住宅用建材の大手メーカーの業務経験を通じて培った幅広い見識に基づき、客観的な立場から、社外監査役として当社のガバナンスや当社における監査の実効性を高めていくための有効な助言をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、（任意の諮問機関である）指名報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的、中立的な立場で関与いただく予定です。
５．退任予定監査役【（ ）内は、2024年５月20日現在の役職 】
安井 敏行（社外監査役）
以 上