取締役候補者の選任に関するお知らせ

2024 年５月 17 日
ウェーブロックホールディングス株式会社

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024 年５月 17 日開催の取締役会において、2024 年６月 20 日開催予定の第 61 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）に付議する取締役候補者の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、取締役５名全員は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名の選任および、監査等委員である取締役４名の選任を付議するものです。

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本定時株主総会にて付議）

氏名 現役職名 新役職名 備考
石原 智憲 代表取締役兼執行役員社長 同左 重任

（２）監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会にて付議）

氏名 現役職名 新役職名 備考
山木 浩 社外取締役 社外取締役(常勤監査等委員) 重任
岡野 真也 社外監査役 社外取締役(監査等委員) 新任
萩原 邦章 社外取締役 社外取締役(監査等委員) 重任
柚木 憲一 社外取締役 社外取締役(監査等委員) 重任

※山木浩氏、岡野真也氏、萩原邦章氏、および柚木憲一氏は社外取締役候補者です。
※山木浩氏、岡野真也氏、萩原邦章氏、および柚木憲一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

≪ご参考≫
第 61 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定
取 締 役 上條 誠
監 査 役 田中 博
社外監査役 松澤英雄

以上