(開示事項の変更) AIフュージョンキャピタルグループ株式会社との資本業務提携契約の一部変更に関するお知らせ

2024 年 12 月 20 日
株式会社ショーケース

(開示事項の変更)AI フュージョンキャピタルグループ株式会社
との資本業務提携契約の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024 年 11 月 14 日付で公表しました「AI フュージョンキャピタルグループ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明、同社との資本業務提携契約の締結、及び同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」（以下「本プレスリリース」といいます。）に記載しましたとおり、当社は 2024 年 11 月 14 日付で AI フュージョンキャピタルグループ株式会社（以下「AIF 社」といいます。）との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結しておりますが、本日付で本資本業務提携契約を一部変更しましたので、お知らせいたします。

記

1.変更の理由 当社は、本プレスリリースに記載しましたとおり、本資本業務提携契約に基づき、AIF 社を割当予定先とする第三者割当による募集株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に係る払込みの完了後、当社が保有する自己株式 1,612,900 株について速やかに消却を行うことを予定しておりましたが、AIF 社と協議の結果、経営環境の変化等を総合的に勘案し、自己株式の保有を継続し今後の活用を検討する方針となりました。その結果、当社は、AIF 社との間で、本資本業務提携契約の変更契約を締結いたしました。

2.変更の内容 本プレスリリースの「Ⅰ．本公開買付けに関する意見表明について ４．本取引に係る重要な合意に関する事項 ①本資本業務提携契約 （ⅳ）本第三者割当増資に関する事項」の記載を以下のとおり変更いたします。下線部は、変更箇所を示しております。

（変更前）

（ⅳ）本第三者割当増資に関する事項
（a）（略）
（b）（略）
（c）当社は、本第三者割当増資を行う場合、本第三者割当増資の払込みの完了後、当社が保有する自己株式 1,612,900 株について速やかに消却を行う。

（変更後）
（ⅳ）本第三者割当増資に関する事項
（a）（略）
（b）（略）

以上