代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
小林製薬 株式会社2025 年 1 月 21 日
小林製薬株式会社
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2025 年 1 月 21 日付取締役会決議により、下記のとおり、2025 年 3 月開催予定の定時株主総会（以下「定時株主総会」といいます。）において当社が提案する取締役選任議案が承認されることを前提に、定時株主総会の開催日をもって代表取締役及び取締役の異動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．代表取締役及び取締役の異動
（1） 異動の理由
2024 年 9 月 17 日付当社プレスリリース「再発防止策の策定に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、当社は、当社の紅麹関連製品の一部に想定していない成分が含まれていた件（以下「本件問題」といいます。）における再発防止策の主要課題として「コーポレート・ガバナンスの抜本的改革」を掲げており、その中で、当社の企業価値向上に資する取締役会のあるべき姿について再検証を行い、人事指名委員会及び取締役会において取締役会の構成について見直しを検討してきました。当社としては、当社が置かれた経営環境や各種事業の業績その他の状況、本件問題に係る再発防止の進捗等も踏まえ、取締役会のスキルセットや取締役会全体の規模も含めて取締役会の在り方を再定義していく必要があると考えており、今般、人事指名委員会における審議も経て、定時株主総会において付議する取締役選任議案の候補者9 名を内定し、更に、医療・医薬分野の経験・知見を有する候補者1 名の追加に向け調整を続けております。
また、当社は、定時株主総会において当社が提案する取締役選任議案が承認されることを前提に、当社経営体制の刷新等を行うため、代表取締役社長として新たに豊田賀一氏を選定することを想定しております。加えて、当社は、京セラ株式会社及び日本航空株式会社等において経営に携わり、日本航空株式会社における経営再建に関与した経験も有する大田嘉仁氏を取締役会長として新たに招聘し、当社における信頼回復や再発防止・経営改善に際し、社外からの新たな視点もいれて取り組んで参る予定です。その他新たな取締役会構成における各取締役の役位等は、定時株主総会終了後に開催される取締役会において最終的な決定がなされる予定です。
社外取締役に関しても、取締役会における審議の継続性等に配慮しつつ、内部統制をさらに強化できる人材を複数招聘するとともに、医療・医薬分野の経験・知見を持つ人材を加える方針で調整中であり、取締役会における監督機能の向上を図っております。
各候補者の略歴等については下記(4)をご参照ください。
当社は、当社株主からの臨時株主総会招集の請求を受け、定時株主総会に先立ち、2025年2 月 19 日に臨時株主総会を開催することを予定しております。当該臨時株主総会の付議議案として、株主提案である「取締役3 名選任の件」の議案が付議される予定でありますが、当社は、2025 年 1 月 21 日付取締役会決議により、当該議案を含む株主提案の議案の全てについて反対する旨を決議いたしました。詳細は、2025 年 1 月 21 日付当社プレスリリース「臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」をご参照ください。
（2） 定時株主総会に付議される予定の取締役候補者及び想定する役位
想定する役位
氏名
取締役会長
大田 嘉仁
代表取締役社長
豊田 賀一
取締役
松嶋 雄司
取締役
補償担当
小林 章浩
社外取締役
片江 善郎
社外取締役
高橋 昭夫
社外取締役
毛利 正人
社外取締役
松本 真輔
社外取締役
楠本 美砂
社外取締役
調整中
（注）各候補者の役位に関しては、定時株主総会終了後の取締役会決議をもって正式に決定される予定です。
（3） 定時株主総会終結をもって退任予定の取締役
役位
氏名
代表取締役社長
山根 聡
社外取締役
伊藤 邦雄
社外取締役
佐々木 かをり
社外取締役
有泉 池秋
（4） 定時株主総会に付議される予定の取締役候補者の略歴等
大田嘉仁
（略歴）
1978 年 3 月
京セラ株式会社入社
2003 年 6 月
同社執行役員
2010 年 2 月
日本航空株式会社
管財人代理、会長補佐
2010 年 6 月
京セラ株式会社
取締役執行役員常務
2010 年 12 月
日本航空株式会社
専務執行役員
2012 年 2 月
同社社長補佐
兼 専務執行役員
2015 年 12 月
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
2018 年 6 月
鴻池運輸株式会社社外取締役（現任）
2019 年 9 月
株式会社MTG 会長
2019 年 12 月
株式会社MTG 取締役会長
2021 年 12 月
株式会社EVERING 取締役会長
豊田賀一
（生年月日）
1964 年 8 月 22 日
（略歴）
1987 年 12 月 当社入社
2006 年 1 月
国際営業カンパニー
Kobayashi Healthcare Europe,Ltd. 社長
2012 年 12 月
国際事業部
欧米･中国戦略部 部長
2015 年 3 月
国際事業部欧米戦略部 部長
兼Kobayashi Healthcare International,Inc. 社長
2023 年 3 月
執行役員
国際事業部 事業部長
2025 年 1 月
執行役員
国際事業本部 本部長（現任）
（所有株式数）
4,046 株 （2024 年 12 月 31 日現在）
松嶋雄司
（略歴）
2003 年 4 月
藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社
2014 年 4 月
内閣官房
健康医療戦略室出向
2017 年 10 月
アステラス製薬株式会社
研究本部 モダリティ研究所 先端化学室 室長
2020 年 4 月
当社入社
2020 年 7 月
中央研究所
研究開発部 部長
2023 年 1 月
中央研究所所長
2023 年 3 月
執行役員中央研究所 所長
2025 年 1 月
執行役員研究開発本部 本部長（現任）
小林章浩
（略歴）
1998 年 3 月
当社入社
2001 年 6 月
執行役員
製造カンパニープレジデント
2004 年 6 月
取締役
国際営業カンパニープレジデント 兼 マーケティング室 室長
2007 年 6 月
常務取締役
2009 年 3 月
専務取締役
製品事業統括本部 本部長
2013 年 6 月
代表取締役社長
2024 年 8 月
取締役
補償担当（執行役員）（現任）
片江善郎
（略歴）
1981 年 4 月
株式会社小松製作所入社
2003 年 1 月
同社
生産本部 大阪工場 総務部 部長
2007 年 7 月
同社
総務部 部長
2013 年 4 月
同社
執行役員 総務部長 危機管理担当
2013 年 7 月
同社
執行役員 秘書室長 危機管理担当
2015 年 10 月
同社
執行役員 秘書室長 危機管理担当 兼 コマツ経済戦略研究所長
2017 年 4 月
同社
執行役員 秘書室長 総務,コンプライアンス管掌 危機管理担当
2018 年 4 月
同社
常務執行役員
2019 年 7 月
同社
顧問（現任）
2021 年 3 月
当社
社外取締役（現任）
高橋昭夫
（略歴）
1978 年 4 月
大和證券株式会社入社
2009 年 4 月
大和証券エスエムビーシー株式会社
(現：大和証券株式会社)専務取締役
2012 年 6 月
株式会社大和証券
グループ本社 取締役 兼 執行役副社長
2015 年 4 月
株式会社大和インベストメント・マネジメント
代表取締役社長
2015 年 12 月
グリーンサーマル株式会社
社外取締役
2016 年 3 月
カンタツ株式会社
社外取締役
2017 年 7 月
バイオマス・フューエル株式会社
社外取締役(現任)
2019 年 6 月
鈴茂器工株式会社
社外取締役(現任)
2019 年 12 月
株式会社MTG 社外取締役
毛利正人
（略歴）
1979 年 4 月
国際電信電話株式会社
(現：KDDI 株式会社)入社
2000 年 9 月
日本テレコム株式会社
(現：ソフトバンク株式会社)入社
2005 年 7 月
中央青山監査法人入所
2007 年 6 月
監査法人トーマツ
(現：有限責任監査法人トーマツ)入所
2010 年 7 月
有限責任監査法人トーマツ
ディレクター
2013 年 10 月
クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社
代表取締役
2017 年 4 月
東洋大学
国際学部 グローバル・イノベーション学科 教授(現任)
2018 年 6 月
株式会社テクノスジャパン
社外監査役
2019 年 3 月
ベルトラ株式会社
社外監査役
2020 年 6 月
株式会社テクノスジャパン
社外取締役監査等委員
株式会社ぱど(現：株式会社 Def consulting)
社外取締役監査等委員
(現任)
2023 年 3 月
ベルトラ株式会社社外取締役監査等委員(現任)
松本真輔
（略歴）
1997 年 4 月
第一東京弁護士会登録、西村総合法律事務所
（現：西村あさひ法律事務所外国法共同事業）所属
1999 年 10 月
長島・大野法律事務所（現：長島・大野・常松法律事務所）所属
2002 年 9 月
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, New York Office 勤務
2003 年 3 月
ニューヨーク州弁護士登録
2004 年 4 月
中村・角田法律事務所所属
2005 年 1 月
中村・角田・松本法律事務所パートナー（現任）
2005 年 12 月
東京弁護士会登録
2017 年 3 月
ビートレンド株式会社
社外監査役（現任）
2023 年 6 月
綜研化学株式会社
社外監査役（現任）
楠本美砂
（略歴）
1994 年 4 月
P&G ファー・イースト・インク（現：P&G ジャパン）入社
1997 年 10 月
同社
｢SK-II｣シニアアシスタントブランドマネージャー
1998 年 4 月
同社
｢マックスファクター｣ブランドマネージャー
1999 年 10 月
同社
食品・飲料カテゴリー新ブランド開発マネージャー
2000 年 4 月
同社
ペットフード｢アイムス｣ブランドマネージャー
2001 年 10 月
マーケティング
コンサルタント業（現任）
2022 年 ２ 月
セルファクター株式会社
取締役 CMO（現任）
2024 年 2 月
株式会社ノースサンド
社外取締役（現任）
公式ページ（続き・詳細）はこちらhttps://www.kobayashi.co.jp/newsrelease/files/pdf/20250121_03.pdf
小林製薬株式会社
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2025 年 1 月 21 日付取締役会決議により、下記のとおり、2025 年 3 月開催予定の定時株主総会（以下「定時株主総会」といいます。）において当社が提案する取締役選任議案が承認されることを前提に、定時株主総会の開催日をもって代表取締役及び取締役の異動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．代表取締役及び取締役の異動
（1） 異動の理由
2024 年 9 月 17 日付当社プレスリリース「再発防止策の策定に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、当社は、当社の紅麹関連製品の一部に想定していない成分が含まれていた件（以下「本件問題」といいます。）における再発防止策の主要課題として「コーポレート・ガバナンスの抜本的改革」を掲げており、その中で、当社の企業価値向上に資する取締役会のあるべき姿について再検証を行い、人事指名委員会及び取締役会において取締役会の構成について見直しを検討してきました。当社としては、当社が置かれた経営環境や各種事業の業績その他の状況、本件問題に係る再発防止の進捗等も踏まえ、取締役会のスキルセットや取締役会全体の規模も含めて取締役会の在り方を再定義していく必要があると考えており、今般、人事指名委員会における審議も経て、定時株主総会において付議する取締役選任議案の候補者9 名を内定し、更に、医療・医薬分野の経験・知見を有する候補者1 名の追加に向け調整を続けております。
また、当社は、定時株主総会において当社が提案する取締役選任議案が承認されることを前提に、当社経営体制の刷新等を行うため、代表取締役社長として新たに豊田賀一氏を選定することを想定しております。加えて、当社は、京セラ株式会社及び日本航空株式会社等において経営に携わり、日本航空株式会社における経営再建に関与した経験も有する大田嘉仁氏を取締役会長として新たに招聘し、当社における信頼回復や再発防止・経営改善に際し、社外からの新たな視点もいれて取り組んで参る予定です。その他新たな取締役会構成における各取締役の役位等は、定時株主総会終了後に開催される取締役会において最終的な決定がなされる予定です。
社外取締役に関しても、取締役会における審議の継続性等に配慮しつつ、内部統制をさらに強化できる人材を複数招聘するとともに、医療・医薬分野の経験・知見を持つ人材を加える方針で調整中であり、取締役会における監督機能の向上を図っております。
各候補者の略歴等については下記(4)をご参照ください。
当社は、当社株主からの臨時株主総会招集の請求を受け、定時株主総会に先立ち、2025年2 月 19 日に臨時株主総会を開催することを予定しております。当該臨時株主総会の付議議案として、株主提案である「取締役3 名選任の件」の議案が付議される予定でありますが、当社は、2025 年 1 月 21 日付取締役会決議により、当該議案を含む株主提案の議案の全てについて反対する旨を決議いたしました。詳細は、2025 年 1 月 21 日付当社プレスリリース「臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」をご参照ください。
（2） 定時株主総会に付議される予定の取締役候補者及び想定する役位
想定する役位
氏名
取締役会長
大田 嘉仁
代表取締役社長
豊田 賀一
取締役
松嶋 雄司
取締役
補償担当
小林 章浩
社外取締役
片江 善郎
社外取締役
高橋 昭夫
社外取締役
毛利 正人
社外取締役
松本 真輔
社外取締役
楠本 美砂
社外取締役
調整中
（注）各候補者の役位に関しては、定時株主総会終了後の取締役会決議をもって正式に決定される予定です。
（3） 定時株主総会終結をもって退任予定の取締役
役位
氏名
代表取締役社長
山根 聡
社外取締役
伊藤 邦雄
社外取締役
佐々木 かをり
社外取締役
有泉 池秋
（4） 定時株主総会に付議される予定の取締役候補者の略歴等
大田嘉仁
（略歴）
1978 年 3 月
京セラ株式会社入社
2003 年 6 月
同社執行役員
2010 年 2 月
日本航空株式会社
管財人代理、会長補佐
2010 年 6 月
京セラ株式会社
取締役執行役員常務
2010 年 12 月
日本航空株式会社
専務執行役員
2012 年 2 月
同社社長補佐
兼 専務執行役員
2015 年 12 月
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
2018 年 6 月
鴻池運輸株式会社社外取締役（現任）
2019 年 9 月
株式会社MTG 会長
2019 年 12 月
株式会社MTG 取締役会長
2021 年 12 月
株式会社EVERING 取締役会長
豊田賀一
（生年月日）
1964 年 8 月 22 日
（略歴）
1987 年 12 月 当社入社
2006 年 1 月
国際営業カンパニー
Kobayashi Healthcare Europe,Ltd. 社長
2012 年 12 月
国際事業部
欧米･中国戦略部 部長
2015 年 3 月
国際事業部欧米戦略部 部長
兼Kobayashi Healthcare International,Inc. 社長
2023 年 3 月
執行役員
国際事業部 事業部長
2025 年 1 月
執行役員
国際事業本部 本部長（現任）
（所有株式数）
4,046 株 （2024 年 12 月 31 日現在）
松嶋雄司
（略歴）
2003 年 4 月
藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社
2014 年 4 月
内閣官房
健康医療戦略室出向
2017 年 10 月
アステラス製薬株式会社
研究本部 モダリティ研究所 先端化学室 室長
2020 年 4 月
当社入社
2020 年 7 月
中央研究所
研究開発部 部長
2023 年 1 月
中央研究所所長
2023 年 3 月
執行役員中央研究所 所長
2025 年 1 月
執行役員研究開発本部 本部長（現任）
小林章浩
（略歴）
1998 年 3 月
当社入社
2001 年 6 月
執行役員
製造カンパニープレジデント
2004 年 6 月
取締役
国際営業カンパニープレジデント 兼 マーケティング室 室長
2007 年 6 月
常務取締役
2009 年 3 月
専務取締役
製品事業統括本部 本部長
2013 年 6 月
代表取締役社長
2024 年 8 月
取締役
補償担当（執行役員）（現任）
片江善郎
（略歴）
1981 年 4 月
株式会社小松製作所入社
2003 年 1 月
同社
生産本部 大阪工場 総務部 部長
2007 年 7 月
同社
総務部 部長
2013 年 4 月
同社
執行役員 総務部長 危機管理担当
2013 年 7 月
同社
執行役員 秘書室長 危機管理担当
2015 年 10 月
同社
執行役員 秘書室長 危機管理担当 兼 コマツ経済戦略研究所長
2017 年 4 月
同社
執行役員 秘書室長 総務,コンプライアンス管掌 危機管理担当
2018 年 4 月
同社
常務執行役員
2019 年 7 月
同社
顧問（現任）
2021 年 3 月
当社
社外取締役（現任）
高橋昭夫
（略歴）
1978 年 4 月
大和證券株式会社入社
2009 年 4 月
大和証券エスエムビーシー株式会社
(現：大和証券株式会社)専務取締役
2012 年 6 月
株式会社大和証券
グループ本社 取締役 兼 執行役副社長
2015 年 4 月
株式会社大和インベストメント・マネジメント
代表取締役社長
2015 年 12 月
グリーンサーマル株式会社
社外取締役
2016 年 3 月
カンタツ株式会社
社外取締役
2017 年 7 月
バイオマス・フューエル株式会社
社外取締役(現任)
2019 年 6 月
鈴茂器工株式会社
社外取締役(現任)
2019 年 12 月
株式会社MTG 社外取締役
毛利正人
（略歴）
1979 年 4 月
国際電信電話株式会社
(現：KDDI 株式会社)入社
2000 年 9 月
日本テレコム株式会社
(現：ソフトバンク株式会社)入社
2005 年 7 月
中央青山監査法人入所
2007 年 6 月
監査法人トーマツ
(現：有限責任監査法人トーマツ)入所
2010 年 7 月
有限責任監査法人トーマツ
ディレクター
2013 年 10 月
クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社
代表取締役
2017 年 4 月
東洋大学
国際学部 グローバル・イノベーション学科 教授(現任)
2018 年 6 月
株式会社テクノスジャパン
社外監査役
2019 年 3 月
ベルトラ株式会社
社外監査役
2020 年 6 月
株式会社テクノスジャパン
社外取締役監査等委員
株式会社ぱど(現：株式会社 Def consulting)
社外取締役監査等委員
(現任)
2023 年 3 月
ベルトラ株式会社社外取締役監査等委員(現任)
松本真輔
（略歴）
1997 年 4 月
第一東京弁護士会登録、西村総合法律事務所
（現：西村あさひ法律事務所外国法共同事業）所属
1999 年 10 月
長島・大野法律事務所（現：長島・大野・常松法律事務所）所属
2002 年 9 月
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, New York Office 勤務
2003 年 3 月
ニューヨーク州弁護士登録
2004 年 4 月
中村・角田法律事務所所属
2005 年 1 月
中村・角田・松本法律事務所パートナー（現任）
2005 年 12 月
東京弁護士会登録
2017 年 3 月
ビートレンド株式会社
社外監査役（現任）
2023 年 6 月
綜研化学株式会社
社外監査役（現任）
楠本美砂
（略歴）
1994 年 4 月
P&G ファー・イースト・インク（現：P&G ジャパン）入社
1997 年 10 月
同社
｢SK-II｣シニアアシスタントブランドマネージャー
1998 年 4 月
同社
｢マックスファクター｣ブランドマネージャー
1999 年 10 月
同社
食品・飲料カテゴリー新ブランド開発マネージャー
2000 年 4 月
同社
ペットフード｢アイムス｣ブランドマネージャー
2001 年 10 月
マーケティング
コンサルタント業（現任）
2022 年 ２ 月
セルファクター株式会社
取締役 CMO（現任）
2024 年 2 月
株式会社ノースサンド
社外取締役（現任）
公式ページ（続き・詳細）はこちらhttps://www.kobayashi.co.jp/newsrelease/files/pdf/20250121_03.pdf