指名・報酬委員会の委員構成変更に関するお知らせ

2026 年４月３日

エア・ウォーター株式会社

指名・報酬委員会の委員構成変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員構成を変更することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

１．指名・報酬委員会における委員構成の変更

（１）変更日：2026 年４月３日

（２）変更後の委員構成
当社は、不適切な会計処理事案の再発防止策として、取締役選任プロセスや評価制度の明確化、責任と役割を明確にした報酬制度の再検討等を進めております。

代表取締役社長CEO 兼 COO の松林については、取締役候補の指名に係るプロセスの公正性・客観性を一層高める観点から、指名・報酬委員を退任することとし、下表のとおり委員構成を変更いたします。

変更後
委員長 芳賀裕子（社外取締役）
委 員 松井隆雄（社外取締役）
委 員 林醇（社外監査役）
変更前
委員長 芳賀裕子（社外取締役）
委 員 松林良祐（代表取締役社長 CEO 兼 COO）
委 員 松井隆雄（社外取締役）
委 員 林醇（社外監査役）

２．今後の対応

本委員構成のもと、取締役の指名および報酬に関する客観性・透明性の確保に努めてまいります。

以上