役員の異動および人事異動に関するお知らせ

2026 年４月 24 日

役員の異動および人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の異動は、2026 年６月 29 日に開催予定の第 35 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1.役員の異動（2026 年６月 29 日予定）

（１）新任取締役候補者

新役職名
氏名
現役職名

取締役（非常勤）
水 川和 巳
み ず か わか ず み
豊田通商株式会社 デジタルソリューション本部 IT ソリューシ ョ ン＆ ソ フト ウェ アＳ Ｂ Ｕ IT ソリューション事業部長

社外取締役
竹 田弘康
た け だひ ろやす
－

社外取締役
金 山藍 子
か な や まあ い こ
三浦法律事務所 パートナー

（２）新任監査役候補者

新役職名
氏名
現役職名

社外監査役
新 家德 子
し ん けの り こ
新家德子公認会計事務所 所長

（３）補欠監査役候補者

新役職名
氏名
現役職名

補欠監査役
山 田順
やまだじゅん
当社社外監査役

（４）新役員体制（2026 年６月 29 日予定）

役職名
氏名

代表取締役社長
中 尾清 隆
な か おき よ た か

常務取締役
益 山順 光
ま す や まの ぶ み つ

取締役
西 本博
に し も とひろし

取締役（非常勤）
水 川和 巳
み ず か わか ず み

取締役（非常勤）
世 古昌 平
せこしょうへい

社外取締役（独立役員）
浅 井敏保
あ さ いと しやす

社外取締役（独立役員）
黄泰成
こ うた いせい

社外取締役（独立役員）
竹 田弘康
た け だひ ろやす

社外取締役（独立役員）
金 山藍 子
か な や まあ い こ

常勤監査役
岡 本正
お か も とただし

社外監査役（独立役員）
行 天慶太
ぎょうてんけ いた

社外監査役（独立役員）
新 家德 子
し ん けの り こ

上記社外取締役４名および社外監査役２名は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

（４）退任予定役員

現役職名
氏名

取締役（非常勤）
山 田強
やまだつよし

社外取締役（独立役員）
本 田敦 子
ほ ん だあ つ こ

社外取締役（独立役員）
前 田辰 巳
ま え だた つ み

社外監査役（独立役員）
山 田順
やまだじゅん

補欠監査役
前 田利祝
ま え だと しのり

2.人事異動（2026 年５月１日予定）

新役職名
氏名
現役職名

管理本部 経理部長
森 山長 栄
も り や まつ ね な が
豊田通商株式会社 営業経理部付

以上