2024 年２月 14 日
オプテックスグループ株式会社
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2024 年２月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び取締役の異動を内定し、2024 年３月 27 日開催予定の第 45 回定時株主総会に付議する取締役の候補者につき決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は第 45 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。
記
Ⅰ．代表取締役の異動
１．異動の理由
経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。
２．異動の内容
新任予定代表取締役
氏名
新役職
現役職
かみむら とおる
上村 透
オプテックスグループ株式会社
代表取締役副社長
【グループ会社役員の兼務】
オプテックス株式会社
代表取締役社長
オプテックスグループ株式会社
取締役
オプテックス株式会社
代表取締役社長
※代表取締役は従前の１名から２名となります。
３．異動予定日
2024 年３月 27 日
４．新代表取締役副社長の略歴
氏名
（生年月日）
略歴 所有する当社の株式数
かみむら とおる
上村 透
（1960 年４月９日生）
2006 年 11 月 当社入社
2007 年１月 当社執行役員技術開発本部長
2011 年１月 当社執行役員ＳＥＣ事業本部長
2012 年３月 当社取締役兼執行役員ＳＥＣ事業本部長
2014 年１月 当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・ＮＳＳ事業部長
2017 年 1 月 当社取締役（現任）オプテックス株式会社代表取締役社長（現任）
19,692 株
Ⅱ．取締役の異動
１．異動の内容
新任予定取締役
氏名
新役職
現役職
やまな こうき
山名 幸輝
オプテックスグループ株式会社
取締役兼ＣＦＯ
【グループ会社役員の兼務】
オプテックス・エフエー株式会社
取締役
オプテックス・エムエフジー株式会社
取締役
オプテックス・エフエー株式会社
取締役 経営管理部長兼管理部門統括
オプテックス・エムエフジー株式
会社
取締役
おくの まさや
奥野 雅也
オプテックスグループ株式会社
取締役 監査等委員
【グループ会社役員の兼務】
オプテックス・エムエフジー株式会社
監査役
オプテックスグループ株式会社
内部監査チームリーダー
オプテックス・エムエフジー株式
会社
監査役
２．異動予定日
2024 年３月 27 日
３．新任取締役の略歴
氏名
(生年月日)
略歴 所有する
当社の株式数
やまな こうき
山名 幸輝
（1965 年７月１日生）
2005 年４月 オプテックス・エフエー株式会社入社
2007 年１月 同社経理部長
2016 年１月 同社経営管理部長（現任）
2017 年３月 同社取締役（現任）
2018 年７月 オプテックス・エムエフジー株式会社取締役（現任）
2021 年４月 当社統括リーダー（経理財務部門）
7,158 株
おくの まさや
奥野 雅也
（1964 年７月１5 日生）
1987 年４月 当社入社
2004 年５月 技研トラステム株式会社取締役
2009 年１月 当社管理本部経営企画部長
2011 年１月 当社管理本部広報室長
2015 年３月 当社グループ経営監査室長
2017 年４月 当社内部監査室長
2018 年４月 オプテックス・エムエフジー株式会社監査役（現任）
2021 年４月 当社内部監査チームリーダー（現任）
6,890 株
４．退任予定の取締役
氏名
現役職
おぐに いさむ
小國 勇
オプテックスグループ株式会社
取締役会長
【グループ会社役員の兼務】
シーシーエス株式会社
取締役
こばやし とおる
小林 徹
オプテックスグループ株式会社
取締役相談役
【グループ会社役員の兼務】
オプテックス株式会社
取締役
くろだ ゆきお
黒田 由紀男
オプテックスグループ株式会社
取締役（監査等委員）
※小國 勇、小林 徹、黒田 由紀男の３氏は、2024 年３月 27 日開催予定の第 45 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
Ⅲ．社外取締役の異動
１．新任社外取締役（監査等委員）候補者
氏名
（生年月日） 略歴 所有する
当社の株式数
いいじま けいこ
飯島 敬子
（1965 年 5 月 29 日生）
1995 年４月 裁判官任官
（札幌、千葉、大阪、松江、京都の各裁判所にて勤務）
2009 年６月 弁護士登録（現在）
【重要な兼職の状況】
株式会社大真空 社外取締役（監査等委員でない）
京福電気鉄道株式会社 社外監査役
－株
※飯島 敬子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、同氏が新たに選任された場合は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。
２．退任予定の社外取締役（監査等委員）
氏名
現役職
さけみ やすし
酒見 康史
オプテックスグループ株式会社
社外取締役（監査等委員）
※酒見 康史氏は 2024 年３月 27 日開催予定の第 45 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
以上
【ご参考】新役員体制
当社第 45 回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会におきまして、当社の役員体制は以下のとおりとなる予定です。
独立社外取締役比率 ： 50%（４名／８名）
女性取締役比率 ： 25%（２名／８名）
取締役（監査等委員でない）
代表取締役社長 中島 達也
代表取締役副社長 上村 透
取締役兼ＣＦＯ 山名 幸輝
取締役（社外・独立） 吉田 和弘
取締役（社外・独立） 根岸 祥子
取締役（監査等委員）
取締役（監査等委員長 常勤） 奥野 雅也
取締役（社外・独立） 木田 稔
取締役（社外・独立） 飯島 敬子
以上
