2024 年５月 24 日
株式会社ダイドーリミテッド
取締役候補者及び執行役員体制の変更
並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2024 年３月８日付当社プレスリリース「取締役候補者および執行役員体制に関するお知らせ」（以下「2024 年３月８日付当社プレスリリース」といいます。）において取締役候補者及び執行役員体制についてお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者及び執行役員体制の変更並びに代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本日付当社プレスリリース「株主提案に関する書面の受領及び当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社株主より、2024 年６月 27 日開催予定の当社第 101回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に関して、「取締役６名選任の件」を議題とする株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面を受領しておりましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案に反対することを決議いたしました。当該当社プレスリリースにおいて、本株主提案に対する当社取締役会の意見等も掲載しておりますので、併せてご確認いただくようお願い申し上げます。
下記の取締役候補者は、会社提案に係る取締役候補者となります。
記
１．取締役候補者の変更
現任の取締役５名全員は、本定時株主総会の終結時をもって任期満了により退任いたします（なお、後記（３）のとおり、萩原秀敏氏は一身上の都合により本日付で取締役を辞任いたしました。）。 当社は、2024 年３月８日付当社プレスリリースにおいて、取締役候補者６名についてお知らせしておりましたが、今般、2024 年５月 20 日付当社プレスリリース「中期経営計画の策定に関するお知らせ」（以下「2024 年５月 20 日付当社プレスリリース」といいます。）のとおり、直近事業年度までの業績の低迷から早期に脱却を図り、より強固な利益体質を構築し株主の皆様への適切なリターンを行えるよう、「革新と進化」をテーマとして、2025 年３月期から 2027 年３月期までの３ヵ年を対象とした新たな中期経営計画（以下「本中期経営計画」といいます。）を策定・公表しましたので、これに伴い、本中期経営計画を着実に実行・実現し、当社の業績回復及び持続的な企業価値の向上を図る観点から、経営体制の強化を図ることとし、以下のとおり、取締役候補者を変更することといたしました。
(１)取締役候補者
氏名
新役職名
現役職名
山田政弘
代表取締役会長兼 CEO
―
成瀬功一郎
代表取締役社長執行役員
兼 COO
―
白子田圭一
取締役上席執行役員
取締役執行役員
今井和俊
取締役執行役員
執行役員
久保木大世
社外取締役
―
藤原英理
社外取締役
―
※本定時株主総会での選任及び本定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議をもって、正式に決定される予定です。
(２)取締役候補者の略歴等
（候補者１）山田 政弘 やまだ まさひろ
（１９７７年７月２８日生）
〔略歴〕
２０００年４月
中央三井信託銀行株式会社入社（現 三井住友信託銀行株式会社）
２００１年６月
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社
（現日本 IBM 株式会社）
２００３年７月
株式会社エフテム取締役
２０１０年４月
株式会社シンコー再生担当取締役
２０１１年６月
ストラテジクスパートナーズ株式会社代表取締役 CEO
（現 ジェミニストラテジーグループ株式会社）（現任）
株式会社エフテム 専務取締役
２０１５年９月
株式会社アカクラ代表取締役社長 CEO
２０１５年１２月
株式会社カメガヤ社外取締役 ２０１８年６月
ジェミニソリューションズ株式会社代表取締役（現任）
２０１９年９月
Gemini Career 株式会社取締役（現任）
２０１９年１２月
大場製パン株式会社取締役
ベーカリーイノベーション株式会社取締役
２０２１年１月
大場製パン株式会社代表取締役社長（現任）
ベーカリーイノベーション株式会社代表取締役社長（現任）
２０２３年１２月
株式会社カメガヤ非常勤経営統括役（現任）
２０２４年４月
立命館大学大学院 経営管理研究科 観光マネジメント専攻 教授（現任）
〔所有する当社株式の数〕
０株
〔取締役候補者とした理由〕
山田政弘氏は、複数のコンサルティングファームにおける経営コンサルタントとしての活動から、企業経営について幅広い経験を有しております。
また、これらの経験をもとにコンサルティング会社の代表取締役のみならず、多数の会社の取締役を歴任しており、マネジメントエキスパートとして企業変革から事業戦略立案、新規事業開発などのさまざまな領域における豊富な知見と実績を有しております。
加えて、外部エキスパートとして、当社が 2024 年５月 20 日付で公表いたしました中期経営計画の策定に関与しており、当社の事業内容及び中期経営計画の内容への十分な理解と中期経営計画を実行・実現するための専門性を有しております。 これらの理由から、中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。
（候補者２）
成瀬 功一郎 なるせ こういちろう
（１９７０年１月１４日生）
〔略歴〕
１９９７年１０月
株式会社オプト入社
２００６年６月
株式会社ホットリンク 社外取締役
２００７年６月
株式会社ホットリンク 取締役 COO
２０１２年６月
株式会社ガーラバズ 代表取締役社長
２０１３年３月
株式会社ホットリンクコンサルティング代表取締役社長
２０１５年５月
Effyis Inc.取締役
２０１６年９月
株式会社 Visits Technology 社外取締役
２０１７年６月
株式会社 Warranty Technology 取締役副社長
２０１８年２月
株式会社 Warranty Solutions 取締役
２０１９年６月
株式会社 Warranty Solutions 代表取締役社長
２０２０年６月
株式会社 Warranty Technology 代表取締役社長
２０２２年３月
ジェミニストラテジーグループ株式会社マネジメントパートナー
２０２２年６月
株式会社ひらまつ取締役 COO
２０２３年１１月
株式会社 ForDi 代表取締役（現任）
２０２４年１月
大場製パン株式会社取締役（現任）
２０２４年１月
ベーカリーイノベーション株式会社取締役（現任）
〔所有する当社株式の数〕
０株
〔取締役候補者とした理由〕
成瀬功一郎氏は、デジタルマーケティング企業において営業部門やマーケティング部門などの責任者を歴任し、SNS マーケティング支援企業の新規上場を取締役として牽引した経験を有しております。
また、これらの経験をもとに上場企業を含む多数の会社の取締役を歴任しており、マネジメントエキスパートとして経営戦略やマーケティング戦略、DX 領域などにおける豊富な知見と実務経験を有しております。
加えて、外部エキスパートとして、当社が 2024 年５月 20 日付で公表いたしました中期経営計画の策定に関与しており、当社の事業内容及び中期経営計画の内容への十分な理解と中期経営計画を実行・実現するための専門性を有しております。
これらの理由から、中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。
（候補者３）
白子田 圭一 しろこだ けいいち
（１９６７年１２月３１日生）
〔略歴〕
１９９０年４月
当社入社
２０１３年６月
当社経理財務部部長（現 経営管理室）
２０１８年６月
当社執行役員
２０２１年１月
株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン取締役（現任）
２０２３年５月
Pontetorto S.p.A.取締役（現任）
２０２３年６月
当社取締役執行役員（現任）
管理部門担当（現任）
ダイバーシティ推進担当（現任）
〔所有する当社株式の数〕
６,０００株
〔取締役候補者とした理由〕
白子田圭一氏は、当社取締役執行役員として財務基盤の安定化やガバナンスの強化を図るなど適切な役割を果たすとともに、株式会社ブルックスブラザーズジャパンと Pontetorto S.p.A.の取締役として、衣料事業の成長と経営効率の改善を推進しております。
また、当社の管理部門の責任者を務めるなど、経営および当社の事業に関する豊富な経験と知識を有しております。
これらの理由から、当社が 2024 年５月 20 日付で公表いたしました中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
（候補者４）今井 和俊 いまい かずとし
（１９６５年６月２４日生）
〔略歴〕
１９８９年４月
当社入社
２０１０年４月
株式会社ニューヨーカー取締役（現 株式会社ダイドーフォワード）
２０１４年４月
株式会社ニューヨーカー常務取締役（現 株式会社ダイドーフォワード）
２０１４年６月
当社執行役員（現任）
２０１７年１月
株式会社ダイドーフォワード取締役
２０２２年４月
中国・アジア事業推進室長（現任）
中国事業法務担当（現任）
上海紐約克服装銷售有限公司董事長兼総経理（現任）
〔所有する当社株式の数〕
８,０００株
〔取締役候補者とした理由〕
今井和俊氏は、当社執行役員および上海紐約克服飾販売有限公司の董事長として中国小売部門の経営効率や収益力の改善を推進するなど適切な役割を果たしております。 また、株式会社ニューヨーカー（現 株式会社ダイドーフォワード）の常務取締役を務めるなど、経営および当社の事業に関する豊富な経験と知識を有しております。 これらの理由から、当社が 2024 年５月 20 日付で公表いたしました中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。
（候補者５）
久保木 大世 くぼき たいせ
（１９５９年９月１１日生）
〔略歴〕
１９８２年４月
株式会社ワールド入社
２００５年６月
株式会社ワールド執行役員コモディティ事業部長
２００８年６月
株式会社ワールド取締役 常務執行役員
株式会社ワールドストアパートナーズ代表取締役社長
２０１０年５月
株式会社アダストリア取締役専務執行役員 営業統括本部長
２０１４年４月
株式会社遊心クリエイション取締役社長
２０１６年７月
株式会社 BASE 代表取締役
２０１９年２月
Walls and Bridge Consulting firm 合同会社設立 代表社員（現任）
〔所有する当社株式の数〕
０株
〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割〕
久保木大世氏は、複数の上場アパレル企業や EC サービスを提供する会社の取締役を歴任し、当社の事業領域において豊富な経験と知識を有しております。
また、ブランド運営や商品企画設計に関する経験と知識から、当社の経営に対し有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な立場から取締役会における監督を行なうなど、取締役会の監督機能の強化と経営の透明性の確保に貢献していただけることを期待しております。
これらの理由から、当社が 2024 年５月 20 日付で公表いたしました中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
http://www.daidoh-limited.com/pdf/2024/20240524_02.pdf