2024 年７月12日
東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社
定款一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年８月 28 日開催予定の第 163 回定時株主総会に下記のとおり定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
株主の皆様からの信任を毎年問うことによって取締役の経営責任をより明確化するとともに、経営環境の変化に機動的に対応できる体制とすることを目的として取締役の任期を２年から１年に変更するものです。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりです。（下線は変更部分を示します。）
現行
第 20 条（取締役の任期）
１. 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
２. 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまでとする。
変更案
第 20 条（取締役の任期）
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
（削除）
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2024 年８月 28 日
定款変更の効力発生日 2024 年８月 28 日
以上
