令和5 年 11 月 10 日
役員候補者等の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役候補者 、監査役候補者及び補欠監査役候補者を下記のとおり決定いたしましたので 、お知らせいたします。
なお、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意 を得ております。また、各候補者は令和5 年 12 月 15 日開催予定の第 28 回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。
記
１．取締役候補者（8 名）（令和 5 年 12 月 15 日付）
現 職（令和5 年 11 月 10 日現在）
氏 名
代表取締役社長
濱 田 佳 治（再任）
専務取締役
櫛 引 健（再任）
取締役 営業管理本部長
鳥 居 俊 文（再任）
執行理事 DC 開発本部長
岡 田 俊 哉（新任）
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士
楽天証券ホールディングス株式会社 社外取締役
楽天証券株式会社 取締役（非常勤）
株式会社小糸製作所 社外監査役
当社社外取締役
木 目 田 裕（再任）
SBI ネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長 株式会社福島銀行社外取締役
当社社外取締役
篠 原 秀 典（再任）
株式会社ヤナセ常勤監査役
桜 井 洋 二（新任）
社会保険労務士法人リンク代表社員
株式会社ラウンドワン社外取締役
高 口 綾 子（新任）
※木目田裕氏、篠原秀典氏、桜井洋二氏及び高口綾子氏は、会社法第2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。
２．監査役候補者（令和5年12月15日付）
氏 名
現 職（令和5 年 11 月 10 日現在）
三 田 与 志 雄（新任）
三田公認会計士事務所 代表
株式会社アイル 社外取締役（監査等委員）
あすなろ監査法人 代表社員
※三田与志雄氏は、会社法第2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合は、国内の各上場金融商品取引所に対し、独立役員としての届け出を行う予定です。
３．補欠監査役候補者（令和5年12月15日付）
氏 名
現 職（令和5 年 11 月 10 日現在）
谷 貝 淳（新任）
当社社外取締役
４．役員候補者等の選任理由について
氏 名
選任理由
濱 田 佳 治
1995 年の当社創業以来、創業者として理念を掲げ強力なリーダーシップと実行力により当社の発展に貢献しております。企業理念の醸成はもとより、営業面・管理面の業務全般に精通しており、引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資すると判断し、取締役候補者としております。
櫛 引 健
2009 年より当社の一員として、提携事業、コンサルティング事業、事業戦略に携わる等、主に営業部門における豊富な経験と高い見識を有しております。2023 年 4 月からは経営管理本部長として管理部門全般を管轄しており、引き続き当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。
鳥 居 俊 文
当社においてIT 部門やマーケティング戦略部門の責任者等を歴任し、長年にわたり当社のビジネスモデルの中心を担っております。2023 年 9 月からは営業管理本部長として事業を積極的に推進しており、引き続きこれらの経験を活かして当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。
岡 田 俊 哉
2023 年 1 月より当社の一員として、DC 開発本部の要職を歴任、加えて通信サービス会社において企業経営に携わった豊富な経験、知見をもとに事業運営の中心を担っております。2023 年 7 月からは DC 開発本部長を務めており、これらの経験、実績を活かして当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。
木 目 田 裕
企 業 法 務 に 関 す る 弁 護 士 と し て の 経 験 と 専 門 知 識 を 有 し て お り 、 法 律専門 家 と し て の 客 観 的 立 場 か ら 当 社 の 経 営 に 対 す る 適 切 な 監 督 を 行 っ ていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
篠 原 秀 典
生 命 保 険 会 社 に お い て 企 業 経 営 に 携 わ っ た 豊 富 な 経 験 や 知 識 か ら 、 当社経 営 の 重 要 事 項 の 決 定 に 際 し 有 用 な 意 見 、 助 言 を い た だ け る と と も に、社 外 取 締 役 と し て 業 務 執 行 の 監 督 に 充 分 な 役 割 を 果 た し て い た だ け るものと判断し、社外取締役候補者としております。
桜 井 洋 二
損 害 保 険 会 社 、 生 命 保 険 会 社 に お い て 企 業 経 営 に 携 わ っ た 豊 富 な 経 験から 、 当 社 事 業 運 営 に 際 し 有 用 な 意 見 、 助 言 を い た だ け る と と も に 、 社外取 締 役 と し て 業 務 執 行 の 監 督 に 充 分 な 役 割 を 果 た し て い た だ け る も のと判断し、社外取締役候補者としております。
高 口 綾 子
社 会 保 険 労 務 士 の 資 格 を 有 し 、 総 合 小 売 会 社 等 及 び 社 会 保 険 労 務 士 事務所 で の 豊 富 な 経 験 か ら 、 当 社 事 業 運 営 に 際 し 有 用 な 意 見 、 助 言 を い ただけ る と と も に 、 社 外 取 締 役 と し て 業 務 執 行 の 監 督 に 充 分 な 役 割 を 果 たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
三 田 与 志 雄
公 認 会 計 士・ 税 理 士 と し て の 豊 富 な 経 験 と 専 門 知 識 を 有 し て お り 、 当社の 内 部 統 制 シ ス テ ム 構 築 に 対 す る 助 言・ 提 言 を 含 め て 、 適 切 な 監 査 を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者としております。な お 、 三 田 与 志 雄 氏 は 、 過 去 に 社 外 役 員 と な る こ と 以 外 の 方 法 で 会 社の経 営 に 関 与 さ れ た 経 験 は あ り ま せ ん が 、 上 記 の 理 由 に よ り 、 社 外 監 査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
谷 貝 淳
生 命 保 険 会 社 を は じ め 複 数 の 企 業 に お い て 企 業 経 営 に 携 わ っ た 豊 富 な経験から、2019 年 12 月より当社社外取締役として当社経営の重要事項の決 定 に 際 し 有 用 な 意 見 、 助 言 を い た だ い て お り 、 こ れ ら の 経 験 と 知 識を当 社 に お け る 監 査 に 活 か し て い た だ け る も の と 判 断 し 、 補 欠 監 査 役 候補者としております。
以上
