2024 年６月 26 日
株 式 会 社 ア イ ン ホ ー ル デ ィ ン グ ス
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年７月 30 日開催予定の第 55 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役及び監査役候補者について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、各候補者は、本株主総会における決議を経て、正式に選任される予定です。
記
１．取締役候補者
氏名
現在の当社における地位及び担当
候補者属性
大谷 喜一
代表取締役社長
再任
首藤 正一
代表取締役専務
開発統括及び医薬運営統括管掌
再任
水島 利英
代表取締役専務
物販運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌
再任
大石 美也
代表取締役専務
渉外担当
再任
木明 理絵子
取締役
人事本部長
再任
髙倉 信行
取締役
リスクマネジメント管掌
再任
遠藤 典子
社外取締役
再任、社外、独立
栗山 英樹
社外取締役
再任、社外、独立
綿引 万里子
－
新任、社外、独立
服部 暢達
－
新任、社外、独立
木村 成樹
－
新任、社外、独立
※遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の５氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は遠藤典子及び栗山英樹の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の３氏につきましても、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の５氏は、同取引所の定めに基づく独立役員の要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れがないものと判断する軽微基準」を満たしております。
※遠藤典子氏の戸籍上の氏名は辻廣典子であります。
２．新任取締役候補者の略歴
氏名
（生年月日）
略歴
綿引万里子
（1955 年５月２日生）
1980 年４月 東京地方裁判所判事補
2009 年３月 最高裁判所上席調査官（民事）
2012 年３月 宇都宮地方裁判所所長
2014 年７月 横浜家庭裁判所所長
2015 年６月 東京高等裁判所判事（部統括）
2016 年４月 札幌高等裁判所長官
2018 年９月 名古屋高等裁判所長官
2020 年８月 弁護士登録
2020 年８月 岡村綜合法律事務所入所（現任）
2021 年６月 株式会社東芝社外取締役
2021 年６月 株式会社 LIXIL 社外取締役、指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
2022 年６月 同社社外取締役、指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 兼 報酬委員会委員
2022 年 10 月 株式会社大広有識者委員会委員長
2023 年６月 株式会社 LIXIL 社外取締役、報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
2023 年８月 日本大学第三者調査委員会委員長
2024 年６月 株式会社 LIXIL 社外取締役、指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現任）
2024 年６月 公益社団法人家庭問題情報センター（FPIC）理事長（現任）
服部暢達
(1957 年12 月 25 日生)
1981 年４月 日産自動車株式会社入社
1989 年６月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー ニューヨーク本社入社
1998 年 11 月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）マネージング・ディレクター
2003 年 10 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
2005 年６月 みらかホールディングス株式会社（現 H.U.グループホールディングス株式会社）社外取締役
2005 年 11 月 株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任）
2006 年 10 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
2009 年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現 経営管理研究科）客員教授（現任）
2015 年３月 フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役
2015 年６月 株式会社博報堂 DY ホールディングス社外取締役（現任）
2016 年７月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
2017 年４月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
木村成樹
(1962 年３月16 日生)
1986 年３月 株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
2013 年５月 同社会計管理本部長 兼 企業行動推進室長
2014 年３月 同社執行役員
2016 年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー
2016 年 12 月 同社執行役員、経営推進部シニアオフィサー
2017 年７月 当社社外取締役
2019 年３月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス人事企画本部長 株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役
2019 年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
2019 年７月 当社社外取締役退任
2020 年３月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス関係会社ガバナンス担当 株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役専務執行役員、管理本部長
2020 年４月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社長室担当 兼 グループ連携担当
2022 年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役退任
2024 年３月 株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役副社長、管理本部長（現任）
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9627/tdnet/2465724/00.pdf