取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

2019/01/09  株式会社 エナリス 

平成 31 年1月9日
各 位
会社名 株式会社エナリス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 昌 宏
(コード番号:6079 東証マザーズ)
問 合 せ 先 広 報・ I R 部 長 白 土 朋 之
(TEL. 03-5284-8326)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、新たに取締役候補者4名及び監査役候補者1名を選任し、平成 31 年2月 13 日開催予定の当社臨時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、本臨時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。



取締役候補者及び監査役候補者の選任

(1)選任の理由

平成 30 年 11 月6日付「KDDI 株式会社及び電源開発株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)及び電源開発株式会社(以下「電源開発」といい、KDDI 及び電源開発を総称して「公開買付者ら」といいます。)は、平成 30 年8月8日付で本公開買付け及び本公開買付け後の当社の運営等に関して合意した株主間契約(以下「本株主間契約」といいます。)を締結し、公開買付者らによる当社株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)において、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた当社株式(以下「応募普通株式」といいます。)の総数が基準株式数(注)以上の場合、本公開買付け終了後は、当社の取締役の員数を6名とし、うち4名を KDDI が、うち2名を電源開発が、それぞれ指名すること、当社の代表取締役を2名とし、KDDI が代表取締役社長を指名すること、及び電源開発が代表取締役副社長を指名することを合意しており、また、当社の監査役の員数を2名とし、うち1名を KDDI が、うち1名を電源開発が、それぞれ指名することについても合意していたとのことです。

平成 30 年 12 月 19 日に本公開買付けが終了し、その結果、応募普通株式の総数が基準株式数以上となったことから、当社臨時株主総会において、取締役候補者4名及び監査役候補者1名を選任するものです。

(注)「基準株式数」とは、当社が平成 30 年 11 月6日付で公表した「平成 30 年 12 月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社第3四半期決算短信」といいます。)に記載された平成 30 年9月 30 日現在の発行済株式総数(48,551,145 株)から当社第3四半期決算短信に記載された平成 30 年9月 30 日現在の当社が所有する自己株式数(123,304 株)を控除した上で、第1回新株予約権の目的となる当社株式数(354,000 株)を加算した株式数に係る議決権の数(487,818 個)に3分の2を乗じた数(325,212 個、小数点以下を切り上げ)から、KDDI が平成 30 年 11 月6日時点において所有する当社株式数(14,501,000 株)に係る議決権の数(145,010 個)を控除した議決権の数(180,202 個)に相当する当社株式数(18,020,200 株)をいい、公開買付者らが、本公開買付けにおいて、当社の潜在株式考慮後の総議決権の3分の2を確保できる水準を意味します。

(2)新任取締役候補者

氏 名
新役職
現 職

中桐功一朗
取締役
KDDI 株式会社 理事 エネルギービジネス本部長

藤井 彰人
取締役
KDDI 株式会社 理事 ソリューション事業企画本部長

曽山 不二夫
取締役
電源開発株式会社
総務部 総務・法務室長 エネルギー計画部 審議役 兼務

望月淳
取締役
電源開発株式会社
エネルギー計画部 部長

※新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。なお、現任の取締役である今井隆志氏、浅井 満氏、岡野 稔氏及び足立 芳寛氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

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https://ssl4.eir-parts.net/doc/6079/tdnet/1661838/00.pdf

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