2024 年５月 14 日
円 谷 フ ィー ル ズホ ー ルデ ィ ン グス 株 式会 社
取締役および監査役の改選に関するお知らせ 当社は、2024 年５月 14 日開催の取締役会において、取締役および監査役の改選について下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役の選任
取締役は、2024 年６月 19 日開催予定の第 36 回定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式決定される予定です
（１）取締役候補者
役位 氏 名 属性
代表取締役社長 グループ CEO 山本 英俊 重任
専務取締役 塚越 隆行 重任
専務取締役 吉田 永 重任
取締役 グループ CFO 小澤 謙一 重任
取締役 グループ経営企画担当 山本 剛史 重任
取締役 永竹 正幸 重任
取締役 豊嶋 勇作 重任
取締役 山中 裕之 重任
取締役 糸井 重里 重任 社外 独立
取締役 アールフット依子 重任 女性
取締役 白井 勝也 重任 社外 独立
取締役 小森 哲郎 重任 社外 独立
取締役 前田 圭一 重任 社外 独立
取締役 森下 公江 新任 社外 独立 女性
（注１）取締役候補者の山本英俊氏は、2024 年６月 19 日開催予定の第 36 回定時株主総会での承認を経て、その後開催の取締役会において、代表取締役社長グループ CEO に引き続き就任する予定です。
（注２）取締役候補者の塚越隆行氏は、2024 年６月 19 日開催予定の第 36 回定時株主総会での承認を経て、その後開催の取締役会において、専務取締役に引き続き就任する予定です。
（注３）取締役候補者の吉田永氏は、2024 年６月 19 日開催予定の第 36 回定時株主総会での承認を経て、その後開催の取締役会において、新たに専務取締役に就任する予定です。
（注４）取締役候補者の小澤謙一氏は、2024 年６月 19 日開催予定の第 36 回定時株主総会での承認を経て、その後開催の取締役会において、取締役グループ CFO に就任する予定です。
（注５）社外取締役候補者の糸井重里氏、白井勝也氏、小森哲郎氏、前田圭一氏、森下公江氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役です。なお、各氏は当社が定める独立役員の要件を満たしていますので、2024 年６月 19 日開催予定の第 36回定時株主総会での承認を経て、独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出る予定です。
（注６）社外取締役候補者の森下公江氏は、2024 年６月 19 日開催予定の第 36 回定時株主総会での承認を経て、2024 年 7 月 1日付で就任する予定です。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2024/press_20240514g.pdf