「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等改定のお知らせ

2019/08/13  株式会社 群馬銀行 

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等改定のお知らせ

2019年8月13日

群馬銀行(頭取 深井彰彦)は、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、下記のとおり2019年10月1日より預金規定等を改定いたします。なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。

改定となる規定

2019年10月1日(火)付改定
普通預金規定 自動積立定期預金(エンドレス型)規定
貯蓄預金規定 財形預金(財形年金預金)規定
納税準備預金規定 財形預金(財形住宅預金)規定
通知預金規定 財形預金(一般財形預金)規定
定期積金規定 総合口座取引規定
期日指定定期預金規定 譲渡性預金規定
スーパー定期預金規定 貸金庫規定
大口定期預金規定 全自動貸金庫規定
変動金利定期預金規定 当座勘定規定
半年複利型定期預金規定 外貨普通預金規定
利息分割受取型定期預金規定 外貨定期預金規定
自動積立定期預金(満期日指定型)規定 満期日繰上特約付大口定期預金
2019年10月以降改定予定
カードローン取引規定 ナイスサポートカード契約規定
ぐんぎんATMカードローン取引規定

主な改定内容

  1. お客さまとのお取引を継続する上で、必要となるお客さまの情報や資料の提出を求める場合があることを規定
  2. マネー・ローンダリング等に利用されている疑いのある預金口座への取引制限・解約条項を規定
  3. マネー・ローンダリング等に利用されている疑いのある振込金の受入れ謝絶条項を規定
  4. 長期不稼働口座への取引制限条項を規定
  5. 日本国籍を保有しないお客さまの在留期限管理および取引制限等の条項を規定

以上

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