2024 年 2 月 9 日
日揮ホールディングス株式会社
当社および子会社の役員異動に関するお知らせ
当社は、本日(2024 年 2 月 9 日)開催の取締役会において、当社役員の異動について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2024 年 6 月 27 日に開催予定の第 128 回定時株主総会において、正式決定される予定です。
当社連結子会社の役員の異動につきましても、下記の通り内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。
<日揮ホールディングス株式会社>
I. 取締役の異動(2024 年 6 月 27 日付予定)
1) 新任取締役
新役位
氏名
現役位
取締役常務執行役員
石川いしかわ正樹まさき
常務執行役員
社外取締役
三島みしま愼次郎しんじろう
一般財団法人次世代環境船舶開発センター 代表理事
社外取締役
平野ひらの未来み く
株式会社シナモン 代表取締役社長 Co-CEO
II. 監査役の異動(2024 年 6 月 27 日付予定)
1) 新任監査役
新役位
氏名
現役位
監査役
二宮にのみや朗あきら
シニアアドバイザー兼 日揮株式会社 非常勤監査役
社外監査役
舩山ふなやま範雄のりお
メディアスホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)
2) 退任監査役
現役位
氏名
退任後の役位
監査役
伊勢谷い せ た に泰正やすまさ
-
社外監査役
大野おおの功一こういち
-
III. 執行役員の異動
1) 昇格執行役員(2024 年 4 月 1 日付)
新役位
氏名
現役位
専務執行役員 TCO
秋鹿あいか正敬まさひろ
常務執行役員 TCO
TCO:Technology Commercialization Officer
2) 新任執行役員(2024 年 4 月 1 日付)
新役位
氏名
現役位
執行役員
田口たぐち信一しんいち
理事兼 日揮株式会社 非常勤監査役
<日揮グローバル株式会社>
I. 取締役の異動(2024 年 6 月中旬開催予定の同社定時株主総会で決定予定)
1) 新任取締役
新役位
氏名
現役位
非常勤取締役
石川いしかわ正樹まさき
日揮ホールディングス株式会社 常務執行役員
2) 退任取締役
現役位
氏名
退任後の役位
非常勤取締役
山田やまだ昇司しょうじ
日揮株式会社 代表取締役社長執行役員兼 日揮ホールディングス株式会社 取締役(現職)
I. 執行役員の異動
1) 昇格執行役員(2024 年 4 月 1 日付)
新役位
氏名
現役位
常務執行役員
野平のひら啓二けいじ
執行役員
常務執行役員
下大田しもおおた隆広たかひろ
執行役員
常務執行役員
込山こみやま宏ひろし
執行役員
2) 新任執行役員(2024 年 4 月 1 日付)
新役位
氏名
現役位
執行役員
ClydeクライドKaelinカエリン
PT. JGC INDONESIA President, Director
3) 退任執行役員(2024 年 3 月 31 日付)
現役位
氏名
退任後の役位
副社長執行役員
赤羽根あ か ば ね勉つとむ
Strategic Projects Executive
執行役員
広瀬ひろせ岳彦たけひこ
シニアアドバイザー
<日揮株式会社>
I. 代表取締役の異動(2024 年 6 月中旬開催予定の同社定時株主総会後の取締役会で決定予定)
新役位
氏名
現役位
代表取締役 副社長執行役員
山口やまぐち康春やすはる
取締役副社長執行役員
II. 執行役員の異動 1) 退任執行役員(2024 年 3 月 31 日付)
現役位
氏名
退任後の役位
執行役員
木村きむら格いたる
シニアフェロー
<日揮触媒化成株式会社>
I. 取締役の異動(執行役員制度の拡充のため。2024 年 6 月中旬開催予定の同社定時株主総会で決定予定)
1) 退任取締役
現役位
氏名
退任後の役位
取締役執行役員
川越かわごえ浩章ひろあき
-
取締役執行役員
東 原ひがしはら慶明よしあき
執行役員
取締役執行役員
乗松のりまつ達也たつや
執行役員
II. 執行役員の異動(2024 年 6 月中旬開催予定の同社定時株主総会後の取締役会で決定予定)
1) 新任執行役員
新役位
氏名
現役位
執行役員
鈴木すずき淳 一じゅんいち
統括主幹
<日本ファインセラミックス株式会社>
I. 取締役の異動(2024 年 6 月中旬開催予定の同社定時株主総会で決定予定)
1) 新任取締役
新役位
氏名
現役位
非常勤取締役
森嶋もりしま浩之ひろゆき
日揮ホールディングス株式会社 執行役員 CMO
CMO:Chief Manufacturing Officer
2) 退任取締役
現役位
氏名
退任後の役位
取締役
細谷ほそや敬三けいぞう
顧問
添付:日揮ホールディングス株式会社および主要子会社の新役員体制
以上
<日揮ホールディングス株式会社>
【6 月 27 日開催予定株主総会以降の新役員体制】
※但し、執行役員は 4 月 1 日付で就任予定
I. 取締役
代表取締役会長 CEO 佐藤 雅之
代表取締役社長 COO 石塚 忠
取締役 寺嶋 清隆 石川 正樹 山田 昇司(非常勤)
社外取締役 遠藤 茂 松島 正之 八尾 紀子 三島 愼次郎 平野 未来
CEO:Chief Executive Officer COO: Chief Operating Officer
II. 監査役
監査役 武藤 一義 二宮 朗
社外監査役 高松 則雄 大木 一也 舩山 範雄
III. 執行役員
副社長執行役員 CFO 寺嶋 清隆
専務執行役員 CHRO 花田 琢也
専務執行役員 TCO 秋鹿 正敬
常務執行役員 石川 正樹
執行役員 川崎 剛 唐澤 俊之
執行役員 CTO 水口 能宏
執行役員 CIO 澤木 章人
執行役員 CDO 谷川 圭史
執行役員 General Counsel 鞍田 哲
執行役員 CMO 森嶋 浩之
添付:日揮ホールディングス株式会社および主要子会社の新役員体制
執行役員 三宅 真也 田口 信一
CFO:Chief Financial Officer
CHRO:Chief Human Resource Officer
TCO:Technology Commercialization Officer CTO:Chief Technology Officer CIO:Chief Information Officer
CDO:Chief Digital Officer
CMO:Chief Manufacturing Officer
<日揮グローバル株式会社>
【6 月中旬開催予定の株主総会以降の新役員体制】
※但し、執行役員は 4 月 1 日付で就任予定
I. 取締役
代表取締役 ファルハン・マジブ
取締役 花田 琢也(非常勤) 石川 正樹(非常勤)
II. 監査役
監査役 武藤 一義(非常勤) 山崎 亜也(非常勤)
III. 執行役員
社長執行役員 ファルハン・マジブ 副社長執行役員 佐藤 諭志 林 晃光 近藤 明
常務執行役員 桜井 宏司 野平 啓二 下大田 隆広 込山 宏
執行役員 山本 克毅 会田 守志 阪本 冨美男 ステン・ジェイコブソン 小川 修一 橋爪 健 伊藤 賢治 水谷 暢良 杉山 光 内山 善浩 木村 靖治 斉藤 傑 クライド・カエリン
<日揮株式会社>
【6 月中旬開催予定の株主総会以降の新役員体制】
※但し、執行役員は 4 月 1 日付で就任予定
I. 取締役
代表取締役 山田 昇司 山口 康春
取締役 石塚 忠(非常勤)
II. 監査役
監査役 田口 信一(非常勤) 二宮 朗(非常勤)
III. 執行役員
社長執行役員 山田 昇司
副社長執行役員 山口 康春
常務執行役員 雨宮 徹
執行役員 是松 寛士 藤原 正彦 今村 孝 石川 雅也 朝倉 昌典 松浦 耕司 小川 健一郎 潮崎 洋
<日揮コーポレートソリューションズ株式会社>(変更なし)
I. 取締役
代表取締役 寺嶋 清隆
取締役 澤木 章人(非常勤) 花田 琢也(非常勤) 鞍田 哲(非常勤)
II. 監査役
監査役 栗山 雅敏(非常勤)
III. 執行役員
常務執行役員 澤木 章人
執行役員 山下 豊
<日揮触媒化成株式会社>
【6 月中旬開催予定の同社定時株主総会以降の新役員体制】
I. 取締役
代表取締役 平井 俊晴
取締役 佐藤 斉 森嶋 浩之(非常勤)
II. 監査役
監査役 高三潴 耕平 内田 啓克(非常勤)
III. 執行役員
社長執行役員 平井 俊晴
副社長執行役員 佐藤 斉
執行役員 東原 慶明 乗松 達也 迫田 尚夫 茂垣 孝之 中井 満 石原 庸一
執行役員 村口 良 鈴木 淳一
<日本ファインセラミックス株式会社>
【6 月中旬開催予定の同社定時株主総会以降の役員体制】
I. 取締役
代表取締役社長 田中 宏
取締役副社長 坂 和弘
取締役 田辺 元 森嶋 浩之(非常勤)
II. 監査役
監査役 栗山 雅敏(非常勤)