2024 年 2 月 16 日
株式会社アダストリア
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び執行役員の人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当社は、2024 年 5 月開催予定の第74 回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社への移行を予定しております。取締役の選任につきましては、同定時株主総会の決議により正式に選任される予定です。
記
１．監査等委員でない取締役の候補者
（2024 年 5 月開催予定の第 74 回定時株主総会に付議予定）
役 職 名 氏 名
代 表 取 締 役 会 長 福 田 三 千 男
代 表 取 締 役 社 長 木 村 治
常 務 取 締 役 北 村 嘉 輝
取 締 役 福 田 泰 生
社 外 取 締 役 堀 江 裕 美
社 外 取 締 役 水 留 浩 一
社 外 取 締 役 松 岡 竜 大
社 外 取 締 役 西 山 和 良
２．監査等委員である取締役の候補者
（2024 年 5 月開催予定の第 74 回定時株主総会に付議予定）
役 職 名 氏 名
取締役（常勤監査等委員） 遠 藤 洋 一 新任
社外取締役（監査等委員） 海 老 原 和 彦
社外取締役（監査等委員） 茂 木 香 子
※ 海老原和彦氏、茂木香子氏は、現在の社外監査役です。
３．補欠の監査等委員である取締役の候補者
（2024 年 5 月開催予定の第 74 回定時株主総会に付議予定）
役 職 名 氏 名
補 欠 の 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 伊 能 尚 志
※監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、すべての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役の選任をお願いするものです。
４．退任取締役・監査役
（2024 年５月 23 日開催の定時株主総会終結の時をもって退任予定）
現 役 職 名 氏 名
常 務 取 締 役 金 銅 雅 之
社 外 取 締 役 阿 久 津 聡
常 勤 監 査 役 松 田 毅
社 外 監 査 役 葉 山 良 子
※金銅 雅之氏は、3 月 1 日付で当社グループ会社である株式会社エレメントルール 代表取締役社長に就任を予定しております。
参考：新任取締役候補者 略歴
監査等委員である取締役
氏 名 遠藤 洋一（えんどう よういち）
生 年 月 日 1961 年３月 28 日
略 歴
1985 年 11 月 株式会社福田屋洋服店（現 当社）入社
2001 年５月 株式会社ポイント（現 当社） 取締役
2010 年３月 同社 代表取締役
2013 年９月 株式会社アダストリアホールディングス（現 当社）代表取締役社長
2015 年８月 株式会社オフィス遠藤 設立 代表取締役（現任）
2016 年３月 株式会社ルック（現 株式会社ルックホールディングス）社外取締役
2018 年４月 株式会社コーエン 専務取締役
2019 年４月 株式会社ユナイテッドアローズ 執行役員株式会社コーエン 取締役
2020 年４月 株式会社ユナイテッドアローズ 上席執行役員
補欠の監査等委員である取締役
氏 名 伊能 尚志（いのう たかし）
生 年 月 日 1957 年 11 月 27 日
略 歴
1980 年４月 三菱地所株式会社 入社
2006 年４月 三菱地所ビルマネジメント株式会社 （現三菱地所プロパティマネジメント株式会社）取締役 PМ 事業部長
2008 年４月 三菱地所株式会社 商業施設営業部長
2014 年４月 株式会社東北ロイヤルパークホテル 代表取締役社長
2015 年６月 株式会社横浜スカイビル 専務取締役経理部長兼 SC 事業部長
2017 年６月 株式会社横浜スカイビル 代表取締役専務
2022 年６月 株式会社横浜スカイビル 顧問
2023 年４月 株式会社シー・アイ・シー 顧問（現任）
５．執行役員体制
（2024 年３月１日付）
役 職 名 氏 名
上席執行役員 営 業 第 1 本部長 山 田 久 仁
上席執行役員 管理本部 長 岩 越 逸 郎
上席執行役員 生 産 統 括 本 部 長 大 屋 守
上席執行役員 ロ ジ ス テ ィ ク ス 本 部 長 林 正 武
執行役員 ビ ジ ネ ス プ ロ デ ュ ー ス 本 部 長 小 林 千 晃
執行役員 グループ飲食事業推進担当 新 谷 亮
執行役員 営 業 第 ２ 本 部 長 星 野 明
執行役員 マ ー ケ テ ィ ン グ 本 部 長 田 中 順 一
執行役員 ＤＸ本部長 櫻 井 裕 也
執行役員 営 業 第 ３ 本 部 長 太 田 訓
以 上
