2024 年 5 月 23 日
表示灯株式会社
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2024 年５月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役及び監査役候補者、並びに補欠の監査役候補者の選任について決議し内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、2024 年６月 25 日開催予定の当社第 58 回定時株主総会及び定時株主総会終了後の取締役会決議を経て、正式に決定される予定です。
記
１．取締役候補者について
2024 年６月 25 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役９名全員が任期満了となります。 つきましては、以下、７名の取締役の選任について、同株主総会に議案として付議いたします。
（１）定時株主総会に付議する取締役
氏 名
役職名
德毛 孝裕
取締役（重任）
永井 東一
取締役（重任）
吉田 大士
取締役（重任）
栗本 肇
取締役（重任）
髙岡 次郎
取締役（重任）
白木 和夫
取締役（重任）
那須 國宏
取締役（重任）
（注）髙岡次郎氏、白木和夫氏、及び那須國宏氏は、社外取締役候補者であります。
（２）退任取締役
氏 名
現役職名
栗本 勉
取締役副会長
内藤 浩文
取締役副社長 制度改革担当
２．監査役候補者について
2024 年６月 25 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって監査役３名全員が任期満了となります。 つきましては、以下、３名の監査役の選任について、同株主総会に議案として付議いたします。
（定時株主総会に付議する監査役）
氏 名
役職名
橋本 幸夫
監査役（重任）
田嶋 好博
監査役（重任）
大隈 圀彦
監査役（重任）
（注）田嶋好博氏及び大隈圀彦氏は、社外監査役候補者であります。
３．補欠の監査役候補者及び略歴について
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、以下、２名の補欠監査役の選任について、同株主総会に議案として付議いたします。
（定時株主総会に付議する補欠監査役）
氏 名
（生年月日）
略 歴
原島正
（1967 年 12 月４日生）
1998 年４月
弁護士登録（現任）
2005 年 10 月 原島法律事務所開設 所長弁護士 2017 年４月
愛知県弁護士会 副会長
2018 年４月
国土交通省中部地方整備局事業評価監視委員会 委員
2024 年４月
名古屋家庭裁判所 家事調停委員(現任)
川瀬麻絵
（1990 年 8 月 26 日生）
2016 年 12 月 弁護士登録（現任）
2016 年 12 月 田嶋・水谷法律事務所入所
（注）原島正氏及び川瀬麻絵氏は補欠の監査役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、両氏が監査役に就任された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
以上
