2024 年 5 月 8 日
ＴＩＳ株式会社
取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 8 日開催の取締役会において、2019 年 3 月期より導入している当社の取締役、執行役員及びエグゼクティブフェロー（社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く。）並びに当社子会社である株式会社インテック（以下、「対象子会社」といい、当社と併せて「対象会社」といいます。）の取締役、執行役員（社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）の継続並びに本制度の対象者、株式の算定方法及び交付時期等を変更する等の一部改定に関する議案（以下、「本議案」といいます。）を 2024 年 6 月 25 日開催予定の第 16 期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本制度の改定は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会での答申を経た上で取締役会に上程し、決議したものです。
また、改定前の本制度の詳細につきましては、2018 年 5 月 10 日付「取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び 2021 年 5 月 12 日付「取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ」をご参照下さい。
記
１．本制度の継続について
（１）当社は、株主の皆様との利害共有を一層進めることを通じて、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識をさらに高めることを目的として、中長期的な業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、本制度を継続するとともにその内容を一部改定します。
（２）本制度の一部改定は、本株主総会において本制度に係る役員報酬の承認決議を得ることを条件とします。
（３）本制度は、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下、「ＢＩＰ信託」といいます。）を用いた当社の中長期の会社業績に連動する制度です。ＢＩＰ信託とは、欧米の業績連動型株式報酬（Performance Share）制度及び譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）制度と同様に、役位や業績等に応じて、対象者に当社株式及び当社株式の換価処分相当額の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）を交付及び給付（以下、「交付等」といいます。）する制度です。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://www.tis.co.jp/documents/jp/ir/other/materials/240508_2.pdf