2024年６月19日
役員の異動及び組織変更に関するお知らせ
当社は、2024年６月19日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定し、また組織変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、役員の異動は、2024年８月８日開催予定の当社第55回定時株主総会の決議により正式に決定する予定であります。また、監査等委員の選任議案については、監査等委員会の同意を得ております。
記
Ⅰ．役員の異動 （2024年８月８日付）
(1) 新任取締役候補
取締役 宋 明峰〔Tomト ムSoongスーン〕 （現 Chairman of LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION ）… ※１
(2) 新任社外取締役候補
社外取締役（独立） 日下部EくさかべA A E俊彰Eとしあき（現 ConecTAr合同会社 創業者（代表社員））… ※１
社外取締役（独立） AE横田EよこたA A E響子Eきょうこ（現 株式会社コラボラボ 代表取締役）
社外取締役（独立）監査等委員 A E渡辺EわたなべA A E絢Eあや（現 雨宮眞也法律事務所 弁護士）
社外取締役（独立）監査等委員 A E西川EにしかわA AE浩夫Eひろお（現 西川法律事務所 弁護士）
(3) 退任予定取締役
取締役会長 A E谷川EたにかわA AE正人Eまさと… ※２
社外取締役（独立） A E翠EみすAE田EたA AE章男Eあきお
社外取締役（独立）監査等委員 AE佐伯EさえきA A E康博Eやすひろ
社外取締役（独立）監査等委員 A E犬島EいぬしまA A E伸EしんA E一郎Eいちろう
※１ 宋 明峰 氏、日下部 俊彰 氏の選任の効力については、LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATIONとの資本業務提携契約に基づき、LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATIONに対する当社普通株式の第三者割当に係る払込みが行われることを条件として発生するものとします。（第三者割当の払込期間：2024年５月16日（木）から同年12月31日（火）まで）
※２ 谷川 正人 氏は、2024年８月８日付で取締役を任期満了により退任し、相談役に就任予定であります。
Ⅱ．組織変更及び人事異動 （2024年６月21日付）
（1) 新設 LITEON連携推進室
【目的】 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATIONとの業務連携に注力、強化していくため
（2）取締役等の業務執行の異動
氏 名
新 任
旧 任
AE安田EやすだA A E 勲 Eいさお
取締役
執行役員 グローバル営業統括 兼LITEON 連携推進担当
取締役
執行役員 グローバル営業統括
(3) 人事異動
氏 名
新 任
旧 任
A E中川 EなかがわA A E雄一 Eゆういち
営業支援課 課長 兼LITEON 連携推進室 室長
営業支援課 課長
以 上
