2024 年４月 25 日
株式会社フォーラムエンジニアリング
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査等委員である取締役候補者及び新たな業務執行体制の内定に関するお知らせ
当社は、2024 年４月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任を内定することを決議しましたのでお知らせいたします。
なお、本件につきましては、2024 年６月開催予定の第 44 回定時株主総会において正式に決定する予定です。また、同株主総会での承認を前提としての新たな業務執行体制につきましては、所定機関での手続きにより決定する予定です。
監査等委員会設置会社への移行の目的、時期につきましては 2024 年４月 25 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」をご参照ください。
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
氏名 当社における現役職 当社における新役職（予定） 再任・新任の別
佐 藤 勉 代表取締役社長 代表取締役兼社長執行役員 再 任
本 畑 弘 人 特別顧問 取締役兼副社長執行役員 新 任
竹 中 平 蔵 アドバイザー 取締役 新 任
※竹中平蔵氏は、社外取締役候補者です。
※竹中平蔵氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
※佐藤勉氏は、指名・報酬委員会の委員に再任する予定です。
新任候補者の氏名及び略歴
氏 名
（生年月日） 略 歴
本畑もとはた弘人ひろと
（1964 年１月 17 日生）
1986年 4 月 野村證券株式会社 入社
1990年 12 月 ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社） 入社
1994年 1 月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA 証券株式会社） 入社
2000年 11 月 クレディスイスファーストボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社） 入社
2004年 4 月 みずほ証券株式会社 入社
2005年 4 月 ブックフィールドキャピタル株式会社 代表取締役
2013年 11 月 株式会社 Mokkei 代表取締役（現任）
2015年 3 月 株式会社 SBI 証券 取締役
2017年 6 月 同社 常務取締役
2019年 6 月 同社 専務取締役
2022年 11 月 ビジョンクラフト株式会社設立 代表取締役社長 CEO（現任）
2023年 2 月 当社 特別顧問（現任）
2023年 10 月 PST 株式会社 社外取締役（現任）
氏 名
（生年月日） 略 歴
竹中たけなか平蔵へいぞう
（1951 年３月３日生）
1990年 4 月 慶應義塾大学総合政策学部 助教授
1996年 4 月 同大学総合政策学部 教授
2001年 4 月 経済財政政策担当大臣
2002年 9 月 金融担当大臣・経済財政政策担当大臣
2004年 7 月 参議院議員
2004年 9 月 経済財政政策・郵政民営化担当大臣
2005年 10 月 総務大臣・郵政民営化担当大臣
2006年 11 月 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所 所長
2006年 12 月 アカデミーヒルズ理事長（現任）
2007年 9 月 世界経済フォーラム（ダボス会議）理事（現任）
2009年 8 月 株式会社パソナグループ取締役 会長
2015年 6 月 オリックス株式会社 社外取締役
2016年 4 月 慶應義塾大学 名誉教授（現任）
2016年 6 月 SBI ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
2020年 12 月 株式会社サイカ 取締役（現任）
2023年 3 月 Investcorp Japan, LLC ノンエグゼクティブチェアマン（現任）
2023年 11 月 当社 アドバイザー（現任）
２．監査等委員である取締役候補者
氏名 当社における現役職 当社における新役職（予定） 再任・新任の別
宇野 敏弘 上席執行役員
経理財務部管掌 取締役（監査等委員会委員長（常勤）） 新 任
二宮 嘉世 常勤社外監査役 取締役（監査等委員） 新 任
中田 華寿子 社外取締役 取締役（監査等委員） 新 任
※二宮嘉世氏、中田華寿子氏は、社外取締役候補者です。
※二宮嘉世氏、中田華寿子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
※二宮嘉世氏は、指名・報酬委員会の委員長に、中田華寿子氏は、同委員会の委員に、新たに就任する予定です。
新任候補者の氏名及び略歴
氏 名
（生年月日）
略 歴
宇野う の敏弘としひろ
（1959 年９月 14 日生）
1983年 4 月 共栄火災海上保険相互会社 入社
1984年 3 月 株式会社理経 入社
2000年 7 月 エン・ジャパン株式会社 入社
2000年 12 月 同社 取締役
2002年 5 月 株式会社ユニーデバイス 入社
2011年 7 月 丸文セミコン株式会社 入社
2016年 6 月 当社 入社 経理部・財務部 執行役員
2017年 2 月 当社 経理財務部 執行役員
2018年 6 月 当社 取締役
2020年 4 月 フォーラムエンジニアリング健康保険組合 理事長（現任）
2021年 6 月 当社 経理財務部兼業務管理部 執行役員
2022年 7 月 当社 経理財務部 上席執行役員（現任）
二宮にのみや嘉か世せ い
（1954 年９月４日生）
1977年 4 月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
2003年 7 月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行） リスク管理業務部長
2007年 8 月 同行 退社
2007年 10 月 株式会社イオン銀行 取締役 執行役員 リスク管理統括部長
2011年 3 月 日本オフィス・システム株式会社 社外監査役(常勤)
2015年 6 月 菊水電子工業株式会社 社外監査役(非常勤)
2017年 6 月 当社 社外監査役(常勤)(現任)
氏 名
（生年月日） 略 歴
中田なかだ華か寿子ず こ
（1965 年１月 15 日生）
1987年 4 月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社 入社
1997年 1 月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社
2005年 1 月 株式会社 GABA 入社
2008年 4 月 ライフネット生命保険株式会社 入社
2011年 4 月 同社 常務取締役
2019年 5 月 株式会社マネースクエア 社外取締役
2019年 12 月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役
2020年 3 月 アクチュアリ株式会社設立 代表取締役（現任）
2021年 6 月 当社 社外取締役（現任）
2021年 7 月 株式会社 ispace 社外監査役
2022年 6 月 同社 社外取締役（現任）
2023年 12 月 株式会社エニトグループ 社外取締役（現任）
３．第 44 回定時株主総会後の業務執行体制について
氏名 当社における現役職 当社における新役職（予定）
佐藤 勉 代表取締役社長 代表取締役兼社長執行役員
本畑 弘人 特別顧問 取締役兼副社長執行役員
石毛 勇治 取締役 専務執行役員
二宮 久 取締役 専務執行役員
佐藤 治夫 取締役 専務執行役員
小泉 雅裕 上席執行役員 常務執行役員
千葉 宣行 執行役員 上席執行役員
森 俊和 執行役員 上席執行役員
蓬田 宏樹 執行役員 上席執行役員
野川 充彦 上席執行役員 上席執行役員
加地 志保 執行役員 執行役員
菊地 大 執行役員 執行役員
小島 拓郎 執行役員 執行役員
関野 光剛 執行役員 執行役員
加藤 啓也 執行役員 執行役員
桐原 誠 ゼネラルマネージャー 執行役員
※佐藤勉氏、本畑弘人氏は、取締役と兼務予定です。
以 上
