2024年７月11日
株式会社シイエヌエス
取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は2024年８月29日開催予定の第39回定時株主総会ならびにその後の取締役会において、選任決議される予定です。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2024 年８月 29 日付）
氏 名
現役職名
新任・重任
富山広己
代表取締役会長
重任
関根政英
代表取締役社長
重任
小野間治彦
取締役
重任
猪子昌俊
執行役員 管理本部長
新任
大西徳昭
社外取締役
重任
（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．大西徳昭氏は、社外取締役候補者です。
３．当社は、大西徳昭氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合、当社は、引き続き独立役員とする予定であります。
４．当社は、大西徳昭氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低限度額であります。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
２．新任取締役候補者の略歴
氏 名
（生年月日）
略 歴
猪子 昌俊
（1981 年６月 26 日）
2004 年 ４月
当社入社
2018 年 ６月
当社執行役員
2018 年 ６月
当社基盤システム事業部事業部長
2022 年 ６月
当社経営企画部部長
2023 年 ６月
当社経営戦略本部本部長
2024 年 ６月
当社上席執行役員 管理本部本部長（現任）
３．監査等委員である取締役候補者
氏 名
現役職名
新任・重任
宮川秀彦
取締役常勤監査等委員
重任
福田英明
社外取締役監査等委員
重任
堀田隆之
社外取締役監査等委員
重任
（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．福田英明氏及び堀田隆之氏は、社外取締役候補者です。
３．当社は、福田英明氏と堀田隆之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の選任が承認された場合、当社は、引き続き独立役員とする予定であります。
４．当社は、宮川秀彦氏、福田英明氏及び堀田隆之氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低限度額であります。各氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
５．当社は、当社取締役を被保険者とする会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為又は法令に違反すること等を被保険者が認識しながら行った行為等に起因して生じた損害等は填補の対象としないこととしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
４．退任する取締役
氏 名
理由
井上 英也
任期満了による退任
以上
