2024 年２月 20 日
定時株主総会の開催日程及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第13 期定時株主総会の開催日程を決定するとともに、同株主総会に取締役の選任（本日開催の指名委員会で決定）に係る議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．第13 期定時株主総会の開催日程
（１）日時
2024 年３月 21 日（木）午後２時 30 分
（２）開催方法
バーチャルオンリー株主総会
２．取締役８名選任の件
本株主総会終結の時をもって取締役全員が任期満了となるため、取締役の選任をお願いさせていただくものです。取締役候補者および新任取締役候補者の略歴は別紙に記載のとおりです。
以上
（別紙）
１．取締役候補者
氏名
種別
現役職
高島秀行
重任
取締役 代表執行役会長 報酬委員長
石村富隆
重任
取締役 代表執行役社長
山本樹
重任
取締役 常務執行役 指名委員長
中村稔雄
重任
取締役 監査委員長
安田昌史
重任
取締役
久米雅彦
重任
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
東道佳代
重任
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
松田勉
新任
－
＜参考＞2024 年３月 21 日の定時株主総会後の委員会構成（予定）
（１）指名委員会
委員長
山本樹
委員
久米雅彦 （社外取締役・独立役員）
東道佳代 （社外取締役・独立役員）
松田勉 （社外取締役・独立役員）
（２）監査委員会
委員長
中村稔雄
委員
久米雅彦 （社外取締役・独立役員）
東道佳代 （社外取締役・独立役員）
松田勉 （社外取締役・独立役員）
（３）報酬委員会
委員長
高島秀行
委員
久米雅彦 （社外取締役・独立役員）
東道佳代 （社外取締役・独立役員）
松田勉 （社外取締役・独立役員）
２．新任取締役候補者の略歴
氏名
松田 勉
生 年 月 日
1954 年 10 月 31 日生
略歴
2006 年 ７ 月 東京国税局査察部統括官
2013 年 ７ 月 東京国税局調査第四部次長
2014 年 ７ 月 麹町税務署長
2015 年 ８ 月 松田勉税理士事務所開業
2019 年 ５ 月 株式会社市進ホールディングス 社外監査役（現任）
