2023 年５月 26 日
ミナトホールディングス株式会社
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023年６月23日開催予定の第67回定時株主総会での承認を前提として、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実等の観点から、監査等委員会設置会社へ移行することを決議しました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
１．役員人事（2023 年６月 23 日開催予定の第 67 回定時株主総会に付議）
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
氏 名 新 役 職 現 役 職 選任の種別
若山わかやま健彦たけひこ代表取締役会長兼グループ CEO 代表取締役会長兼社長 重任
相澤あいざわ均ひとし 代表取締役社長兼 COO 取締役副社長 COO 重任
三宅みやけ哲史てつふみ 常務取締役 CFO 取締役 重任
杉山すぎやま敏さと美み取締役 同左 重任
矢吹やぶき尚なお秀ひで取締役 － 新任
児玉こだま純 一じゅんいち取締役（社外） 同左 重任
② 監査等委員である取締役候補者
氏 名 新 役 職 現 役 職 選任の種別
門井かどい豊ゆたか 取締役 監査等委員 常勤監査役 新任
中根なかね敏とし勝かつ 取締役 監査等委員（社外） 監査役（社外） 新任
川和かわわまり 取締役 監査等委員（社外） 監査役（社外） 新任
③ 補欠 監査等委員である取締役候補者
氏 名 新 役 職 現 役 職 選任の種別
大久保おおくぼ昭しょう平へい 補欠 取締役 監査等委員 ― 新任
２．新任役員候補者の氏名および略歴
① 新任取締役候補者
氏 名：矢吹 尚秀（やぶき なおひで）／所有株式数：7,100 株
生年月日：1962 年８月 17 日
略 歴：
1999 年 11 月 株式会社パルテック入社
2007 年１月 同社技術統括執行役員
2009 年３月 同社取締役エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョンゼネラルマネージャー
2011 年３月 同社代表取締役常務エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョン兼スマートグリッド事業部事業部長
2012 年３月 同社代表取締役社長
2012 年７月 株式会社エクスプローラ代表取締役社長（現任）
2014 年６月 株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長
② 補欠の監査等委員である取締役候補者
氏 名：大久保 昭平（おおくぼ しょうへい）／所有株式数：０株
生年月日：1980 年１月 17 日
略 歴：
2003 年４月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
2006 年６月 公認会計士登録ジャー
2011 年７月 SCS Global Fi
2009 年 10 月 同法人マネーnancial Advisory Pte. Ltd.代表取締役
2012 年 12 月 CaN International Advisory 株式会社代表取締役（現任）
2013 年４月 税理士登録
2014 年５月 CaN International 税理士法人代表社員（現任）
2015 年１月 CaN International FAS 株式会社代表取締役（現任）
2016 年７月 日本公認会計士協会東京会経営委員会委員長
2020 年４月 明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科客員教授（現任）
2021 年９月 CaN International 監査法人社員（現任）
以 上
