2024 年 5 月 14 日
第 一 三 共 株 式 会 社
取締役の候補者選定に関するお知らせ
第一三共株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、取締役の候補者を選定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
本件は、6 月 17 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定いたします。
記
取締役候補者の選定
氏名 役職（2024 年 6 月 17 日時点）
眞ま鍋なべ淳すなお 社内 再任 代表取締役会長 兼 CEO 会長執行役員
奥澤おくざわ宏 幸ひろゆき 社内 再任 代表取締役社長 兼 COO 社長執行役員
平島ひらしま昭司しょうじ 社内 再任 代表取締役 専務執行役員日本事業ユニット長
福 岡ふくおか隆たかし 社内 再任 取締役 専務執行役員ヘッド オブ グローバル コーポレートストラテジー CStO
松本まつもと高史たかし 社内 新任 取締役 常務執行役員ヘッド オブ グローバル HR CHRO
釡かま和 明かずあき 社外 再任 社外取締役（株式会社 IHI 特別顧問）
野原のはら佐和子さ わ こ 社外 再任 社外取締役（株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長）
小松こまつ康 宏やすひろ 社外 再任社外取締役（群馬大学 名誉教授 兼 特別教授医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 副院長群馬大学医学部附属病院 病院顧問）
西井にしい孝たか明あき 社外 再任 社外取締役（味の素株式会社 特別顧問）
本間ほんま洋よう 社外 新任 社外取締役（株式会社 NTT データグループ 代表取締役社長）
＊大槻 昌彦は、第 19 回定時株主総会終結の時をもって任期満了につき退任し、当社 顧問に就任予定です。
＊釡 和明、野原 佐和子、小松 康宏、西井 孝明、本間 洋の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。
＊釡 和明、野原 佐和子、小松 康宏、西井 孝明、本間 洋の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。
（添 付）
新任取締役候補者 略歴
氏名 松本まつもと 高史たかし
生年月日 1964 年 2 月 6 日生
現職 当社 常務執行役員 ヘッド オブ グローバル HR
1987 年 4 月 第一製薬株式会社 入社
2019 年 4 月 第一三共株式会社 総務本部 人事部長
2021 年 4 月 当社 執行役員 総務本部 人事管掌
2023 年 4 月 当社 常務執行役員 ヘッド オブ グローバル HR*1 （現任）
*1 当社グループ グローバルマネジメント体制上のヘッド オブ グローバル HR 及び CHRO (ChiefHuman Resources Officer)を兼務
氏名 本間ほんま洋よう
生年月日 1956 年 5 月 8 日生
現職 株式会社 NTT データグループ 代表取締役社長
1980 年 4 月 日本電信電話公社入社
2014 年 6 月 株式会社 NTT データ 取締役常務執行役員エンタープライズ IT サービスカンパニー長
2015 年 7 月 同社 取締役常務執行役員
2016 年 6 月 同社 代表取締役副社長執行役員
2018 年 6 月 同社 代表取締役社長
2023 年 7 月 株式会社 NTT データグループ 代表取締役社長 （現任）
以 上
＜ご参考＞ 本件選任後の役員体制（2024 年 6 月 17 日付）
氏名 役職
眞ま鍋なべ淳すなお 代表取締役会長 兼 CEO 会長執行役員
奥澤おくざわ宏 幸ひろゆき 代表取締役社長 兼 COO 社長執行役員
平島ひらしま昭司しょうじ 代表取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長
福 岡ふくおか隆たかし 取締役 専務執行役員 ヘッド オブ グローバルコーポレートストラテジーCStO
松本まつもと高史たかし 取締役 常務執行役員 ヘッド オブ グローバル HRCHRO
釡かま和 明かずあき 社外取締役
野原のはら佐和子さ わ こ 社外取締役
小松こまつ康 宏やすひろ 社外取締役
西井にしい孝たか明あき 社外取締役
本間ほんま洋よう 社外取締役
佐藤さとう賢治けんじ 常勤監査役
荒井あらい美由紀み ゆ き 常勤監査役
今津いまづ幸子ゆき こ 社外監査役
渡 辺わたなべ雅子ま さ こ 社外監査役
松本まつもと光 弘みつひろ 社外監査役
