2023 年５月 25 日
飯田グループホールディングス株式会社
役員異動に関するお知らせ
当社は、2023 年５月 25 日開催の取締役会において、2023 年６月 27 日開催予定の第 10 期定時株主総会に役員異動に関する議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
独立社外取締役については、経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため３名から４名に増員しており、定時株主総会終結後の取締役会の構成は、11 名中４名が独立社外取締役となる予定です。
記
１．新任の取締役候補者（2023 年６月 27 日予定）
氏名
（生年月日）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
佐藤千尋
（1971 年７月 24 日生）
1995 年 4 月 東栄住宅（株）入社
2020 年 4 月 同社代表取締役社長就任（現任）
2020 年 4 月 同社社長執行役員（現任）
2021 年 4 月 東栄ホームサービス（株）代表取締役社長就任（現任）
2021 年 6 月 一般社団法人全国住宅産業協会理事就任（現任）
氏名
（生年月日）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
築地重彦
（1962 年８月８日生）
1987 年 1 月 （株）飯田産業入社
2012 年 8 月 住宅新興事業協同組合監事就任（現任）
2014 年 6 月 パラダイスリゾート（株）監査役就任（現任）
2017 年 8 月 （株）飯田産業代表取締役就任
2021 年 12 月 同社代表取締役社長就任 一般管理本部長（現任）
2021 年 12 月 （株）ファミリーライフサービス取締役就任（現任）
２．新任の独立社外取締役候補者（2023 年６月 27 日予定）
氏名
（生年月日）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
佐々木新一
（1951 年５月 26 日生）
1974 年 4 月 住友商事（株）入社
1984 年 2 月 同社ノルウェーオスロ事務所所長付
2003 年 4 月 同社理事鋼管本部長
2005 年 4 月 同社執行役員鋼管本部長
2006 年 4 月 同社執行役員中国副総代表
2008 年 4 月 同社常務執行役員欧州総支配人
2010 年 4 月 同社常務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長補佐
2011 年 6 月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長
2013 年 4 月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長
2014 年 7 月 学校法人立教学院理事
2015 年 6 月 （株）ジュピターテレコム代表取締役会長
2017 年 4 月 同社特別顧問
2017 年 5 月 学校法人聖路加国際大学（聖路加国際病院）評議員
2017 年 6 月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会長
2018 年 3 月 学校法人聖路加国際大学理事
2018 年 6 月 （株）飯田産業監査役
2019 年 3 月 （株）大塚家具社外取締役
2020 年 9 月 ペイシャンスキャピタルグループ（株）特別顧問（現任）
2021 年 4 月 学校法人聖路加国際大学理事長（現任）
2022 年 6 月 当社社外監査役就任（現任）
佐々木新一氏は定時株主総会に付議される同氏の取締役選任議案が原案どおり承認可決されることを条件として、定時株主総会の終結の時をもって当社監査役を辞任いたします。なお、同氏の監査役辞任後におきましても、法令及び定款に定める監査役の員数を満たしております。
氏名
（生年月日）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
今井尚哉
（1958 年８月 13 日生）
1982 年 4 月 通商産業省（資源エネルギー庁）入省
1988 年 6 月 JETRO 研究員（テキサス州ライス大学政治大学院）
1993 年 4 月 資源エネルギー庁石油部計画課長補佐
1995 年 6 月 通商産業省大臣官房総務課長補佐
1997 年 7 月 同機械情報産業局企画官
1999 年 4 月 同産業政策局企画調査官
2001 年 1 月 経済産業省経済産業政策局政策企画官
2002 年 7 月 同企業行動課長
2003 年 9 月 日本機械輸出組合ブラッセル事務所長
2006 年 7 月 資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長
2006 年 9 月 内閣総理大臣秘書官（第一次安倍内閣）
2008 年 7 月 経済産業省大臣官房総務課長
2008 年 12 月 内閣官房長官秘書官（麻生内閣）
2009 年 9 月 経済産業省大臣官房総務課長
2010 年 7 月 同大臣官房審議官（貿易経済協力担当）
2011 年 6 月 資源エネルギー庁次長
2012 年 12 月 内閣総理大臣秘書官（第二次・三次・四次安倍内閣）
2019 年 9 月 内閣総理大臣補佐官（第四次安倍第二次改造内閣）
2020 年 9 月 内閣官房参与（現任）
2020 年 10 月 三菱重工業株式会社顧問（現任）
2021 年 1 月 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹（現任）
３．退任する取締役（2023 年６月 27 日予定）
森 和彦
山本 重穂
久林 欣也
長谷川 榮一
４．補欠監査役候補者（2023 年６月 27 日予定）
氏名
（生年月日）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
松本創
（1972 年７月 29 日生）
2007 年 12 月 東京弁護士会登録
2007 年 12 月 井垣法律特許事務所入所（現任）
以上
