2023 年２月 14 日
ルーデン・ホールディングス株式会社
代表取締役の異動に関するお知らせ
記
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本異動は 2023 年３月 23 日開催予定の第 23 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定する予定です。
１．異動の理由
新たな経営体制により経営基盤の強化を図るとともに、より一層のガバナンス強化につながることを目的としております。なお、本異動に関しましては、外部調査委員会の再発防止策を受け、当社が自主的に判断いたしました。
２．新旧代表取締役の氏名及び役職名
（新任）氏 名：西岡にしおか 勇人ゆうと（現 取締役）
新・役職名：代表取締役社長
（退任）氏 名：西岡にしおか 孝たかし
旧・役職名：代表取締役社長
注：子会社の取締役については留任いたします。
３．新任代表取締役の略歴
生年月日 略歴 所有株式数
（株）
1992 年６月２日生
2020 年５月 当社入社
2020 年 10 月 株式会社ルーデン・ライフサービス 取締役就任（現任）
2021 年３月 当社取締役就任（現任）
2022 年３月 株式会社社ルーデン・ビルマネジメント取締役就任（現任）
2022 年 12 月 株式会社イーストアンドウエスト代表取締役就任（現任）
1,284,500
４．就任予定日
2023 年３月 23 日
（参考）
・ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
当社は、2023 年３月 23 日開催予定の第 23 回定時株主総会において「定款一部変更の件」が原案通り承認された場合、監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員（４名）は、定款効力発生の時をもって任期満了となります。
本件は、「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。なお、2023 年３月 23 日開催予定の第 23 回定時株主総会後において取締役は西岡勇人氏と監査等委員を含め 5 名となる予定です。
氏名
（生年月日） 略歴 所有株式数（株）
百 田 哲 史
(1959 年６月 19 日生)
1983 年 12 月 株式会社東京三洋ホーム 入社
1984 年 12 月 株式会社菱和ライフクリエイト取締役就任
2000 年２月 株式会社ネクステート 入社
2013 年６月 株式会社カプセルデヴィジョン 入社
2021 年７月 株式会社ウエスト代表取締役就任（現任）
0
（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
・監査等委員である取締役候補者
当社は、2023 年３月 23 日開催予定の第 23 回定時株主総会において「定款一部変更の件」が原案通り承認された場合、監査等委員会設置会社に移行いたします。
本議案は、「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
氏名
（生年月日）
略歴 所有株式数（株）
EA服 Eは っA AE部 Eと りA A E弘 Eひ ろA AE嗣 Eつ ぐA AE A EA AE
(1975 年４月 25 日生)
2006 年 10 月 弁護士登録
2006 年 10 月 加茂法律事務所入所
2007 年７月 法律事務所あすか入所
0
AE木 EきAE EA村 Eむ らAE EA祐 Eゆ うAE EA太 Eた
(1987 年７月 18 日生)
2014 年１月 弁護士登録
2014 年１月 三宅・山崎法律事務所入所
2020 年２月 ニューヨーク州弁護士登録
2020 年７月 MASS パートナーズ法律事務所入所
2022 年５月 赤坂弁慶橋法律事務所 共同代表弁護士として参画（現任）
0
AE池 Eい けA EA田 EだA EA晃 Eこ うA EA司 Eじ
(1977 年７月 5 日生)
2001 年４月 監査法人トーマツ入社
2006 年１月 池田晃司公認会計士事務所設立（現任）
2008 年４月 清新監査法人（現：至誠清新監査法人）社員就任
2013 年７月 株式会社セキュアサスティーン 代表取締役就任
2016 年３月 株式会社ジオネクスト 取締役就任
2016 年５月 株式会社ＧＣＡＰ 取締役就任
2016 年３月 株式会社セキュアサスティーン 代表取締役就任
2017 年６月 株式会社リーガルビジョン 取締役就任
2018 年６月 株式会社アイ・ステーション 取締役就任
2021 年１月 株式会社ＤＩＣＥ（現：株式会社ダイス建設興業） 取締役就任（現任）
2021 年 11 月 株式会社ＩＮＳＵＲＥ ＴＥＣＨ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ 監査役就任（現任）
0
（注）
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.候補者の選任が承認された場合には、会社法第 427 条第 1 項及び当社定款第 28 条の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償限度額は、金 100 万円又は会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額のいずれか高い額といたします。
以 上
