2022 年９月６日
各 位
会 社 名 株式会社ＡＯＫＩホールディングス
代表者名 代表取締役社長 東 英 和
（コード番号 8214 東証プライム市場）
問合せ先 取締役副社長 田 村 春 生
（TEL 045-941-1388）
当社元役員及び執行役員の起訴について
本年８月 17 日に贈賄の容疑で逮捕された当社元代表取締役会長青木拡憲、元代表取締役副会長青木寶久及び専務執行役員上田雄久が、９月６日に東京地方検察庁より起訴されました。
このような事態に至りましたこと、当社グループのお客様並びに関係するすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしており心よりお詫び申し上げます。
また、当社は、原因究明並びに今後のコンプライアンス及びガバナンスに関する提言を含めた再発防止策の検討等を目的として、９月５日付で外部の専門家及び当社社外取締役から構成されるガバナンス検証・改革委員会を設置いたしました。
当社としましては、本件事態を厳粛に受け止めており、引き続き当局に協力するとともに、信頼回復に努めてまいります。
記
「本委員会の構成（５０音順、敬称略）」
委 員 髙橋 光夫（(株)ＡＯＫＩホールディングス社外取締役）
委 員 中島 祐輔（公認会計士、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社）
委 員 松山 遙（弁護士、日比谷パーク法律事務所）
以上
別紙
＜委員の略歴＞
委 員 髙橋 光夫
所 属 ＭＩＧホールディングス(株) 社外取締役
(株)ＡＯＫＩホールディングス 社外取締役
略 歴
1977 年 当社入社
1990 年 取締役
1997 年 (株)ドン・キホーテ（現 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）入社 管理本部長
1997 年 同社取締役
2005 年 同社専務取締役 CFO
2019 年 同社専務執行役員 CFO
2020 年 同社理事
2021 年 ＭＩＧホールディングス(株) 社外取締役（現任）
2021 年 当社社外取締役（現任）
委 員 中島 祐輔
所 属 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
略 歴
1995 年 公認会計士 2 次試験合格
1995 年 青山監査法人（現 PwC あらた有限責任監査法人）入所
1999 年 公認会計士登録
2002 年 監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部門（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）入所
2011 年 パートナー就任
2018 年 フォレンジック&クライシスマネジメントサービス統括就任（現任）
委 員 松山 遙
所 属 日比谷パーク法律事務所
略 歴
1992 年 司法試験合格
1995 年 東京地裁判事補 任官
2011 年 (株)セゾン情報システムズ 特別委員会 委員
2012 年 フマキラー(株)独立委員会 委員（現任）
2012 年 (株)バイテック 社外監査役
2013 年 (株)Ｔ＆Ｄホールディングス 社外取締役
2013 年 小林製薬(株) 独立委員会 委員（現任）
2014 年 三井物産(株) 社外監査役
2014 年 (株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役
2015 年 (株)バイテック（現 (株)レスターホールディングス）社外取締役
2015 年 厚生労働省 社会保障審議会年金事業管理部会 委員（現任）
2017 年 第一生命保険(株)責任投資委員会 委員（現任）
2020 年 関西電力(株)コンプライアンス委員会 委員（現任）
2021 年 東京都水道局東京水道グループコンプライアンス有識者委員会 委員 (現任)
2022 年 銀行等保有株式取得機構運営委員会 委員（現任）
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