2024 年１月 22 日
ジャパニアス株式会社
取締役および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2024 年１月 22 日開催の取締役会において、2024 年２月 22 日開催予定の第 24 期定時株主総会において、取締役６名および補欠監査役１名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．取締役候補者
氏 名 現役職名 新任・重任
西川にしかわ三郎さぶろう 代表取締役会長兼社長 重任
松島まつしま亮りょう太た 専務取締役事業本部長 重任
西川にしかわ明宏あきひろ 常務取締役管理本部長 重任
村上むらかみ信一しんいち 取締役人材開発本部長 重任
大澤おおさわ英俊ひでとし 取締役 重任（社外取締役）
各務かがみ道子みちこ（齊藤さいとう道子みちこ） 取締役 重任（社外取締役）
（注）
１．取締役候補者西川三郎氏は会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
２．大澤英俊氏及び各務道子（齊藤道子）氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、取締役候補者大澤英俊氏及び各務道子（齊藤道子）氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
４．大澤英俊氏及び各務道子（齊藤道子）氏と当社との間では、会社法第 427 条第１項及び定款の規定により、同法第 423 条第１項の責任を同法第 425 条の最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。両氏が社外取締役に選任されかつ就任した場合には、両氏と当社との間で、責任限定契約を継続する予定でおります。
５．当社は、会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
２．補欠監査役候補者
氏 名 現役職名 新任・重任
藤生ふじう孝一こういち （新任） 新任
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらたに補欠の社外監査役１名の選任をお願いするものです。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
※補欠監査役候補者の略歴
氏 名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況
藤生ふじう孝一こういち
（1955 年９月 11 日生）
1978 年４月 日本光学工業株式会社（現株式会社ニコン）
2014 年６月 株式会社ニコン常勤監査役就任
2016 年６月 同社取締役常勤監査等委員就任
2018 年６月 同社顧問就任
（注）１．藤生孝一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
２．藤生孝一氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
３．当社と社外監査役とは、会社法第 427 条第１項及び定款の規定により、同法第 423 条第１項の責任を同法第425 条の最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。藤生孝一氏が社外監査役に就任した場合には、同氏と当社との間で、責任限定契約を締結する予定であります。
４．当社は、会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。藤生孝一氏が社外監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
以 上
