2024 年 5 月 24 日
ジ ャ パ ン エ レ ベ ー タ ー サ ー ビ ス
ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
取締役候補者及び監査役候補者の選任、委任型執行役員制度の導入
に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を選任し、2024年 6月 21日開催予定の当社第 30回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、同取締役会において、委任型執行役員制度の導入を決定し、下記の通り、統括執行役員（委任型）を内定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役の選任について
2024 年 6 月 21 日開催予定の第 30 回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（8 名）は、任期満了となります。つきましては、社外取締役比率の向上によるコーポレートガバナンスの強化を目的として、取締役の員数を 8 名から 5 名に減員し、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。
（１）取締役候補者
氏 名 選任種別 現役職名
石田 克史 再任 代表取締役会長兼社長 ＣＥＯ
今村 公彦 再任 取締役副社長執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長
渡邊 仁 再任 取締役（社外）
遠藤 典子 再任 取締役（社外）
矢野 美佳 再任 取締役（社外）
（注）1．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2．渡邊仁氏、遠藤典子氏及び矢野美佳氏は社外取締役候補者であります。
3．当社は、渡邊仁氏、遠藤典子氏及び矢野美佳氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏が再任された場合、当社は、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。
２．監査役の選任について
2024 年 6 月 21 日開催予定の第 30 回定時株主総会終結の時をもって、監査役全員（3 名）は任期満了となります。つきましては、監査役 3 名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
（１）監査役候補者
氏 名 選任種別 現役職名
立花 啓 再任 常勤監査役
緒方 延泰 新任 ―
水谷 翠 新任 ―
（注）
１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．緒方延泰氏及び水谷翠氏は社外監査役候補者であります。
３．当社は、緒方延泰氏及び水谷翠氏が選任された場合、両氏を独立役員として届け出る予定であります。
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