2024 年５月 16 日
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2024年５月 16日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本異動は、2024 年６月 21 日開催予定の第 45 回定時株主総会にて正式に決定する予定です。
記
１．取締役の異動（2024 年６月 21 日予定）
（１）新任社外取締役候補者
氏 名 大沢 祐子（おおさわ ゆうこ）
生年月日 1971 年 12 月 21 日生
略 歴
1994 年 ４月 富士電機株式会社入社
2001 年 ２月 ヴェロックス・アセット・マネジメント・コープ入社
2003 年 ５月 株式会社ひらまつ入社
2006 年 11 月 ホーワスＨＴＬ入社
2014 年 ８月 ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社入社
2016 年 10 月 株式会社ひらまつ再入社
2019 年 10 月 同社取締役経営戦略部長
2021 年 ５月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社入社
2023 年 ５月 Aurora Elementum 代表（現任）
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）
同氏は、コンサルタントとしてサービス業における多くの事業の開発・再建及び運営に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において、独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断いたしました。これらの豊富な経験を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しております。同氏には、その知識や経験に基づき組織運営・開発への助言を行っていただくことを期待し、新たに社外取締役候補者とするものであります。
※なお、大沢祐子氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
（２）退任社外取締役
氏 名 西尾 久美子（にしお くみこ）
２．補欠監査役の異動（2024年６月21日予定）
（１）新任補欠監査役候補者
氏 名 田邊 宏嗣（たなべ こうじ）
生年月日 1973 年 ４月 27 日
略 歴
1998 年 ４月 三菱電機株式会社入社
2002 年 10 月 中央青山監査法人（後のみすず監査法人）入所
2006 年 ５月 公認会計士登録
2006 年 10 月 村田公認会計士事務所入所（現任）
2009 年 12 月 田邊公認会計士事務所開設
2015 年 ６月 株式会社ユニオンシンク監査役（現任）
2016 年 ２月 税理士登録
（補欠の社外監査役候補者とした理由）
同氏は、税務会計業務に関する豊富な知識と公認会計士及び税理士としての経験を 十分に活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができる ことから、新たに補欠監査役候補者とするものであります。
※なお、現補欠監査役である岡森久倫氏の任期は、2024年６月21日開催予定の第45回定時株主総会終結の時までとなります。
以 上
