2026 年１月23日
ジャパニアス株式会社
監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2025 年 11 月 21 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、取締役会にて監査等委員会設置会社への移行を決議し、定款の一部変更について、2026 年２月24 日開催予定の第 26 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）への付議を予定しております。2026年１月23日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては本定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、本定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者
氏 名
現役職名
新任・重任
西川にしかわ 三郎さぶろう
代表取締役会長兼社長
重任
松島まつしま 亮りょう太た
専務取締役事業本部長
重任
西川にしかわ 明宏あきひろ
常務取締役管理本部長
重任
村上むらかみ 信一しんいち
取締役人材開発本部長
重任
大澤おおさわ 英俊ひでとし
取締役
重任 （社外取締役）
（注）１．取締役候補者西川三郎氏は会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
２．大澤英俊氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、取締役候補者大澤英俊氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
４．大澤英俊氏と当社との間では、会社法第427条第１項及び定款の規定により、同法第423条第１項の責任を同法第425条の最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。同氏が社外取締役に選任されかつ就任した場合には、同氏と当社との間で、責任限定契約を継続する予定でおります。
５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
２．監査等委員である取締役の候補者
氏 名
現役職名
新任・重任
作野さくの 周平しゅうへい
社外監査役
新任
長清ながせ 達矢たつや
社外監査役
新任
各務かがみ 道子みちこ（齊藤さいとう 道子みちこ）
社外取締役
新任
（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．作野周平氏、長清達矢氏、各務道子（齊藤道子）氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
３．当社は、作野周平氏、長清達矢氏及び各務道子（齊藤道子）氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
４．作野周平氏及び長清達矢氏と当社との間では、会社法第427条第１項及び定款の規定により、同法第423条第１項の責任を同法第425条の最低責任限度額とする責任限定契約を締結しておりましたが、各氏が選任されかつ就任した場合には、各氏と当社との間で、当該契約と同様の契約を締結する予定であります。
５．各務道子（齊藤道子）氏と当社との間では、会社法第427条第１項及び定款の規定により、同法第423条第１項の責任を同法第425条の最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。同氏が選任されかつ就任した場合には、同氏と当社との間で、責任限定契約を継続する予定でおります。
６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。各候補者が選任されかつ就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
以 上
