2026 年 4 月 21 日
臨時株主総会開催日時及び開催場所、並びに付議議案の決定に関するお知らせ 当社は、2026 年３月 13 日付「臨時株主総会開催のための基準日設定に関するお知らせ」におきまして、2026年４月 14 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、2026 年４月 20 日の臨時取締役会（書面開催）において、本株主総会開催日及び付議議案について、以下の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、付議議案中の「会計監査人の選任の件」につきましては、監査役の決定に基づいております。
１．本株主総会の開催日時・開催場所及び付議議案について
（１）開催日時
2026 年５月 14 日（木曜日）13 時 00 分
（２）開催場所
東京都中央区銀座一丁目 19 番７号 JRE 銀座一丁目イーストビル８階 当社会議室
（３）付議議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 監査等委員以外の取締役４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 会計監査人選任の件
第５号議案 監査等委員以外の取締役の報酬額設定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
２．定款一部変更の件
（１） 変更の目的
当社は、コーポレート・ガバナンス一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。こ
れに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規程の新設並びに監査役に関する規定の削除等を行います。
（２） 変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりです。
（３） 変更の日程
定款変更の効力発生日 2026 年５月 14 日
３．監査等委員会設置会社への移行及び監査等委員以外の取締役並びに監査等委員である取締役選任について
（１） 移行の目的
当社は、さらなる企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを重要な経営課題と位置付けております。この度、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等による取締役会の監督機能の強化と、取締役会から業務執行取締役への重要な業務執行の決定の委任による迅速な意思決定および業務執行の機動性向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。これに伴い、現在の取締役は全員任期満了となりますため、新たに監査等委員以外の取締役４名の選任をお願いするものであります。なお、本選任は、本総会において「定款一部変更の件」が承認可決され、その効力が生じることを条件といたします。
（２） 移行の時期
2026 年５月 14 日
（３） 監査等委員以外の取締役
候補者
番号
氏 名
(生年月日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当社株式の数
１
永門 大輔
(1975 年５月 17 日生)
1996 年４月 ニイクラホーム株式会社入社
1996 年７月 株式会社丹創社入社
1997 年４月 株式会社フジヤ入社
1999 年７月 株式会社エムファット入社
2001 年 12 月 株式会社ジール・インク設立 取締役就任
2004 年１月 株式会社ジールアソシエイツ設立 代表取締役就任（現任）
569,000株
２
照井 秀浩
(1971 年２月 17 日生)
1994 年４月 草月アートプランニング株式会社入社
1997 年 11 月 有限会社草月企画設計入社
1997 年４月 株式会社フジヤ入社
2000 年６月 株式会社エムファット入社
2001 年 12 月 株式会社ジール・インク入社
2004 年１月 株式会社ジールアソシエイツ入社 取締役就任（現任）
450,000株
３
永門 優作
(1980 年８月 10 日生)
2002 年２月 株式会社ジール・インク入社
2004 年１月 株式会社ジールアソシエイツ入社
2006 年４月 同社 取締役就任（現任）
360,000株
４
澁谷 良雄
(1985 年 11 月 18 日生)
2008 年４月 株式会社ジールアソシエイツ入社
2021 年３月 同社、取締役就任（現任）
54,000株
（４） 監査等委員である取締役
候補者
番号
氏 名
(生年月日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当社株式の数
１
曽根 泰彦
(1956 年８月５日生)
1980 年４月
株式会社日本リクルートセンター入社（その後株式会社リクルートに社名変更）
2006 年７月
株式会社メディアファクトリー監査役就任
2009 年４月
株式会社ゆこゆこ、株式会社ワールドメディアエージェンシー、株式会社旅行計画、株式会社シーナッツ監査役就任。
2009 年７月
株式会社北海道じゃらん、株式会社沖縄じゃらん監査役就任
2012 年４月
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ、株式会社リクルートコミュニケーションエンジニアリング、アインスパートナーズ、株式会社働きがいのある会社所、株式会社ニジボックス、株式会社エモーチオ、RIP,RGIP、株式会社 Medeishakaers 監査役就任
2012 年７月
株式会社リクルートマネジメントパートナーズ、株式会社リクルートゼクシィなび、株式会社リクルート北関東マーケティング、株式会社リクルート西日本カーセンサー、株式会社リクルート北海道カーセンサー、株式会社リクルート東海カーセンサー監査役就任
2016 年６月
株式会社リクルートホールディングス内部監査室グループ監査役就任
2016 年 11 月
ゆこゆこホールディングス株式会社及び、株式会社ゆこゆこ監査役（常勤）就任
2024 年 11 月
株式会社ジールアソシエイツ監査役就任（現任）
0 株
２
阿久津 操
(1958 年１月 15 日生)
1980 年４月
株式会社日本リクルートセンター入社（その後株式会社リクルートに社名変更）
1995 年７月
株式会社エイブル入社 人事部長
1997 年８月
株式会社プラザクリエイト入社 人事部長
1999 年７月
株式会社バックスグループ入社 総務部長
2002 年３月
株式会社アパマンショップネットワーク入社 人事部長
2004 年３月
株式会社ココブリーズ設立 代表取締役（現任）
2006 年２月
株式会社博展 監査役
2009 年３月
株式会社リブセンス 監査役
2014 年６月
弁護士ドットコム株式会社 監査役（現任）
2015 年５月
BASE 株式会社 監査役
2015 年 12 月
CRG ホールディングス株式会社 監査役
2018 年７月
AI inside 株式会社 監査役
2019 年 11 月
株式会社エージェント 監査役
2021 年６月
AI inside 株式会社 社外取締役 監査等委員
2022 年３月
株式会社プラン・ドゥ 監査役（現任）
2022 年 11 月
株式会社ジールアソシエイツ監査役就任（現任）
2022 年 12 月
株式会社 AViC 社外取締役監査等委員
2024 年７月
アジアンブリッジ株式会社 監査役
0 株
３
今森 教仁
(1971 年９月 12 日生)
1994 年４月
株式会社ダイコー（現株式会社アステム）入社
1996 年２月
谷口昌孝税理士事務所入所
1999 年 10 月
谷口昌孝税理士事務所退所
2000 年１月
杉野泰雄公認会計士事務所入所
2001 年９月
杉野泰雄公認会計士事務所退所
2001 年 10 月
株式会社アパマンショップネットワーク（現 APAMAN 株式会社）入社
2006 年７月
株式会社博展入社
2008 年７月
株式会社ウェブクルー入社
2012 年７月
株式会社イッカツ入社
2018 年３月
株式会社イマジンフォレスト代表取締役（現任）
2016 年４月
株式会社ウェブクルー退社
2020 年１月
株式会社ジールアソシエイツ入社 社外取締役（現任）
2023 年４月
株式会社メディックス入社（現任）
0 株
４．会計監査人の選任について
（１）異動年月日（予定）
2026 年５月 14 日（本株主総会開催予定日）
（２）会計監査人候補者
会計監査人候補者は次のとおりであります。
名称
永和監査法人
所在地
東京都中央区日本橋兜町５-１ 兜町第一平和ビル４階
業務執行社員氏名
公認会計士 荒川栄一
公認会計士 伊藤嘉基
（３）永和監査法人を会計監査人の候補者とした理由
当社は、永和監査法人と金融商品取引法に準じた監査契約を締結し、現在に至っております。当社の各監査役が永和監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、今般、監査等委員会設置会社へ移行するにあたり会計監査の継続性を確保するとともに、独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、適任と判断したためであります。
以上
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS06286/8b3babd8/577c/4e4f/baac/4b0105464a05/140120260417506200.pdf