2025年11月13日
株式会社Waqoo
その他の関係会社であるSBCメディカルグループ株式会社による
当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、SBCメディカルグループ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明するとともに、本公開買付価格（下記「２．買付け等の価格」で定義されます。）の妥当性についての当社としての判断を留保し、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本公開買付けは、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付け後においても、当社株式の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）グロース市場における上場は維持される予定です。
１．公開買付者の概要
（１） 名 称
SBCメディカルグループ株式会社
（２） 所 在 地
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町908番地
（３） 代 表 者 の 役 職・ 氏 名
代表取締役社長 相川 慶子
（４） 事 業 内 容
医療機関、国内外企業の運営及び経営支援並びに経営コンサルティング事業
（５） 資 本 金
12百万円（2025年11月13日現在）
（６） 設立年月日
2003年６月18日
（７） 大 株 主 及 び 持 株 比 率
SBC Medical Group Incorporated 100％
（８） 当社と公開買付者の関係
資 本 関 係
公開買付者は、本日現在、当社株式353,600株（所有割合（注１）：9.49％）を所有しております。 公開買付者の取締役である相川佳之氏は、本日現在、当社株式989,802株（所有割合：26.58％）を所有しております。
人 的 関 係
該当事項はありません。 取
引 関 係
該当事項はありません。
関連当事者への 該 当 状 況
公開買付者は当社のその他の関係会社であり、関連当事者に該当します。
（注１）「所有割合」とは、当社が2025年11月13日に公表した「2025年９月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2025年９月30日現在の当社の発行済株式総数（3,622,668株）から、同日現在の当社が所有する自己株式数（100,023株）を控除し、2025年10月17日現在残存している新株予約権（第４回新株予約権4,020個、第５回新株予約権146個、第６回新株予約権
2 257個、第７回新株予約権210個、第８回新株予約権2,510個、第９回新株予約権56,559個、第10回新株予約権72個及び第11回新株予約権298個）の目的となる当社株式の数（201,468株）を加算した株式数（3,724,113株。以下「本基準株式数」といいます。）に対する割合をいい、その計算において小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の計算において同じとします。
２．買付け等の価格
普通株式１株につき、金1,900円（以下「本公開買付価格」といいます。）
３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
（１）意見の内容
当社は、本日開催の取締役会において、下記「（２）意見の根拠及び理由」記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本公開買付価格の妥当性についての当社としての判断を留保し、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、下記「（６）本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「②当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」に記載の方法により決議されております。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS09103/d8aa17ce/3bab/4032/b9d9/0520e21a8cf8/140120251113501386.pdf